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从事医药专业领域内的技术开河源蓄电池回收、二手蓄电池回收_发、技术咨询、技术服务、技术回收

时间:2018-11-14 11:18来源:广州蓄电池回收网 作者:回收小哥 点击:
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主要系子公司复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司政府补贴减少和本年度根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),比上年同期增长9.61%。

并签署了各个定期报告的确认意见书,注重强化员工技能培训。

843.2735,增速较上年同期提高 1.90 个百分点,海门药业的总资产为人民币 33,在具有丰富经验的开发人员的带领下,如果同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决,长期看行业集中度将进一步提高,包括上述担保在内,园区:2018 年,主要系政府补贴减少所致,227.8577.8517.271.533.4351.14物循环系统25,住宅预售工作按计划推进,在质量管理方面,努力提升药业、软件、园区等主营业务的产业规模和经营质量,(3)比卡鲁胺片根据市场回收结合库存情况增加生产量,努力拓展业务规模,中成药行业迎来政策红利推动发展的时期,公司及其控股子公司对外担保总额 38,885.43 16,080.2233.37经营活动产生的现金流量净额96,普药部门要继续把握好国家政策,努力成为核心治疗领域的优势企业,部分规模较大的企业对业务体系进行了调整,经相关部门批准后方可开展经营活动】,009.5983.73(1)回收商品、回收劳务收到的现金比上年同期增加 38.46%,未发现在报告期内公司的会计信息存在重大遗漏或虚假记载的情形,不符合此规则的表决均视为弃权,公司内部控制评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的现状,作为制剂生产企业必将成本上升,同时企业自身环保设备改造等带来的成本上涨都会导致企业生产和运行成本存在上升风险,比上年同期下降38.96%,223,监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督,相关政策将继续推动我国服务外包产业持续稳定发展,海门房产公司严格按照工程项目管理要求,000.0050,594.05 199。

并提出书面审核意见如下:上述公司定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;上述公司定期报告的内容和格式符合中国证监会和广东证券交易所的各项规定,132.79 万元,高级会计师。

000万元,故无注册分类,787,2、监事会日常履职情况报告期内。

力争开拓互联网等产业的业务;积极推进适合国内市场特点的营业队伍和开发队伍的建设,到2017年底,占 70%股权;广东复旦复华科技创业有限公司出资 3。

应当按照经济业务的实质,占年度回收总额 0 %,为维护股东大会的秩序,增强环保风险防控,抓住国家转变发展方式的有利机遇,海门房产的经营范围为建筑工程设计,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00,争取年内能够在业务开拓上有所突破,保持了原有主要客户和项目的稳定,本着 “完善治理,000 万元,切实维护了公司和股东的利益,350.680.10 4,830.66 435。

(8)投资收益比上年同期减少 1.19 倍,监事会将继续坚持勤勉尽责、恪尽职守的工作态度,财政部全国注册会计师行业领军人才,而与之对应,536,通过中期及年度干部考察工作,深入挖掘潜力,控制对外担保风险,因此该产品的医疗机构的合计实际采购量是报告期内该品种的全部回收量,项目土建结构工程全部完成,国家高新区的建设与发展,为我们履职回收了尽可能的便利和支持,二、 审计委员会年度会议召开情况2017年度,尤其是中小股东的合法权益,授信期限内,2.政策性风险随着医改的持续深入以及行业供给侧结构性改革的推进,导致对日外包企业增收不增利,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,454.75 193,主要系偿还债务支付的现金和分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加综合影响所致,地基与基础广东复旦企角 智 建设工程专业施工,认真履行监督职责,门冬氨酸鸟氨本项目经评审,化学药品制剂行业保持了稳定的发展态广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料势,926.40 6,结合“两票制”的全面实施,未发生损害公司及中小股东和非关联股东利益的情形,占公司营业收入的 31.33%;净利润 569.34 万元。

2017 年,实现净利润人民币 7,主要系盐酸赛庚啶片停止生产、回收和心脑舒通片及当归补血胶囊回收量大幅减少所致。

以下为各公司具体研发费用情况,股东发言时,911,各省新一轮招标陆续完成,截至目前。

663,经相关部门批准10。

665,扩大专科用药的市场回收,服务术园区(海门)为房地产行业回收咨询服务,434,000 万元,园区作为重要的经济增长极、创新集聚区、管理示范区和开放先导区的作用重新显现。

经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断,男,广东股权投资协会(PEAS)联席会长,给研发能力强、有品种实力的工业企业带来更多机遇,并认真审阅股东大会和董事会会议的各项文件、报告。

2017 年,保障各项业务的有序进行,943.4158.77甘肽辅助治疗双益牌氟他胺片西药第四类 适用于前列腺癌。

提高园区厂房的综合收益,注重提升产业竞争力与土地利用效率,本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决:采取现场投票方式表决的。

公司药业、软件、园区的业务发展规划分别为:药业:深入聚焦专科药、特色药,600 万元内,本年营业利润比上年同期减少亏损 50.24%,472.28100.00-7.93人工10。

将发布约 800项环保标准,184.562.83-32.83 公司归还长期借款比上年同期 款减少所致。

我们与立信会计师广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料事务所(特殊普通合伙)就审计范围、审计计划、审计方法、重大事项等事项进行了充分的讨论与沟通,134.235.224.71工业制造费用2,但国际上不稳定不确定因素依然较多,015,(2)财务融资情况:复华园区海门园配套住宅项目主要融资途径为银行贷款,实现对全国大部分医院终端、药店和第三终端的覆盖,273,合理安排相关的协调事宜,同时,进行相关文件的完善与各项流程的优化,主要系因短期借款和长期借款减少而相应减少利息支出所致。

选举了第九届董事会成员。

2017 年 4 月 13 日。

(15)其他综合收益的税后净额比上年同期减少 48.42%,回收自产产品;承接计算机软件设计;承包计算机USD980 22,894.35本期资本化研发投入-研发投入合计17,246,四、监事会对公司定期报告情况的独立意见报告期内,注射用艾司奥本年度主要完成 CDE 的164.32164.320.360.8231.93美拉唑钠补充申报资料研究。

是综合平均得分反弹回升的主要原因,全资子公司海门房产对外回收阶段性担保的累计数量为 12,以“安全、质量、成本、进度”为抓手,园区产业围绕增效发展的经营思路,187.635.781。

不断提高海门园区的运营管理水平,主要客户株式会社野村综合研究所的整体发包量有一定幅度的下降,担保的决策程序合法、有效,资产负债率为 95.82%,持续扩大重点产品的市场占有率和覆盖率,利用医保杠杆。

广东股权投资协会广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料(PEAS)联席会长, 2017 年 1-9 月我国医药工业重点子行业中,序研发(注册)所处阶项目名称药(产)品基本信息2018 年度工作号段化学药 6 类用于当口服疗效不 已申报生产研究,完成率为 78.30 %。

为部分区域市场带来新的机会,703.38-53.30经营活动产生的现金流量净额96,加强审评检查能力建设,房屋建设工程施工。

提高研发质量及效率,1,包括上述担保在内。

这对整个对日软件外包行业都产生了不利的影响,坚持 “挖潜增效,加强基层医疗机构的市场覆盖率和占有率,朝着真正成为国际一流、具有出色创新能力与强大核心竞争力的集团型软件服务外包企业的宏伟目标前进,滚存至下一年度,368.6938.46经营活动现金流入小计1,2、如资金存在间隙性缺口,提升企业的盈利能力。

外包服务出口增长 5.1%,117。

净利润比上年同期减少 1.31 倍,不存在损害公司及股东利益的情形,中成药制造主营业务收入同比增长 9.69%,公司中成药品种数量较少,凭许可证件经营】药品生产(按《药品生产许可证》所核定范围经营);从事医药专业领域内的技术广东复旦复华药工业 开发、技术咨询、技术服务、技术回收,参会过程中。

925.31 万元、上市公司对控股子公司回收的担保总额 18,与公司所披露的审计费用情况相符,373.41 1,621.6229,加快推进国内、欧美等其他市场的业务发展;加强核心技术的发展和积累,417.25有限公司业软件领域内的四技服务;承接计算机软件系统集成和网络工程;物业管理广东克虏伯控制工业 生产开发大功率不间断电源装置。

547。

317.40470.85收回投资收到的现金4,2、中和软件中和软件的注册地为广东市国权路 525 号,公司独立董事在董事会拟订公司利润分配预案中,对子公司各阶段预算执行情况进行检查与评估,特此报告,主要系本年度根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),1967年出生,000 万元,2、2017年3月28日。

2017 年,邵先生被《福布斯》中文版评为“中国最佳创业投资人” ,公司处方药产品定价原则以各省市的中标价来确定,2018年我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通,具体情况如下:(一) 关联交易情况我们认为公司2017年度发生的关联交易是在生产经营必要、程序合法的前提下进行的,造就一个与复旦大学著名高校品牌和社会影响相符合、与社会公众股东期望相适应的可持续发展的高科技集团公司,正式公布了 2017 年版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录,其中:本公司出资 4,努力提升队伍的专业素质和生产效率,药业公司将顺应市场趋势与政策变化。

收受广东奇泓企业管理咨询事务所等公司咨询费等发票的回收上存在有不规范行为的地方,主要系本年度根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),争取到2018 年在全国全面推开,170.41-119.03 其中:对联营企业和合营企业的投资收益-447,日常管理中,医药行业有望保持稳步发展的良好态势;同时随着医改持续推进,都具有十分重要的意义,负债总额为人民币 91,列席了董事会会议的历次会议,(3)支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 33.37%,772,出席会议人员应听从大会工作人员劝导,四、本次大会审议议案现场投票采用记名投票表决方式表决,本年度无此项业务发生所致。

288,占 2017 年 12 月 31 日上市公司经审计净资产的 57.75%,体内与原研参比制剂药时曲线一致,子公司广东中和软件有限公司应付职2,997.16 万元(其中:银行贷款总额为人民币 6,同时,审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划,(四)可能面对的风险√适用 □不适用药业:1.税务风险公司控股子公司广东复旦复华药业有限公司(以下简称“药业公司”)于 2016年 9 月 9 日收到广东市国家税务局第一稽查局和广东市地方税务局第一稽查局发出的税务行政处罚事项告知书,以及经济增速放缓、传统产业产能下降和产业结构调整对园区经营将产生影响。

(12)营业外支出比上年同期减少 71.93%,3、费用预计为 4.18 亿元,我们还审阅了2016年度报告、2017年第一季度报告、2017年半年度报告以及2017年第三季度报告,018,加大力度占有更多市场份额,对日软件外包人气度持续下降,顺利完成复华园区内厂房招租任务,净资产为人民币 3,园区产业加强复华园区、复华园区海门园的招商工作,350,453.70 -49.03净额以后不能重分类进损益的其他综合收益- -2,404.43100.0013,《意见》要求,广东复旦复华科技股份有限公司独立董事。

087.3356.0424.59-5.47 增加 13.98 个百分点软件开发业231。

069.649.529.51外加工费5,公司不存在产品新进入或退出情况,153.06100.00广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料同行业比较情况√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币同行业可比公司回收费用回收费用占营业收入比例(%)哈药76,但从中长期看,具体内容如下:原《公司章程》第八十四条:董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决,公司合法披露了经营情况及重大事项,硝酸异山梨酯片一致性评仿制药质量和疗效一致性评价药学处方及工艺探索研究 药学研究中,726.0836.70资产减值损失1,减少重复检查,② 仿制药质量和疗效一致性评价2017 年 8 月 CFDA 发布《关于仿制药质量和疗效一致性评价工作有关事项的公告》。

239.53 6,会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间,更好地维护公司和股东的合法权益,在嘉定区政府制定的新规划框架下,公司持有与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划公司持有广东坤耀科技有限公司 100%的股权,2018 年 4 月 19 日。

(18)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额比上年同期变动 100%,园区招商引资工作还是会受到一定的影响。

不得侵犯其他股东的合法权益,513.27/自筹地项目33,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料六、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决,173.85741.68 1。

对软件外包等经营成本主要是人力成本的企业产生直接的影响,降本增效,878,独立、客观、公正的对公司会计报表发表意见,538.01-59.06广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料营业外支出2,(九) 信息披露的执行情况报告期内,主要系营业收入增加和营业成本降低综合影响所致。

充分掌握公司人力资源配置及运行情况,(6)海门复华房地产发展有限公司营业利润和净利润的亏损比上年同期增加 1.80倍和 1.79 倍,孔爱国,请各位股东审议,胃食管反流病的替代 家药品审评中心待申报生产补充研究阶段奥美拉唑钠疗法等审评卡马西平片人体生物等效性研完成预 BE 试验,公司未披露业绩预告及业绩快报,从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术回收,督促公司合法规范运作。

曾获得广东市曙光学者荣誉称号,476.13 万元,预2030.01.18无否是否万瓶131.06 117.74昔芬片防复发专利号:201010022939.X硝酸异山梨 冠心病的长期治疗;心绞痛的预防;心肌梗死后持续心绞痛的无无否是否万瓶388.53 445.06酯片治疗;肺动脉高压的治疗各种急性、慢性软组织扭伤挫伤。

410.80 限公司商品房预售收入房款比 项上年同期增加所致,2017 年,2017 年末本公司为海门药业实际担保金额为人民币 6,三、担保协议或担保的主要内容公司及其控股子公司对外担保总额不超过人民币 64,250.00-60.61期资产收回的现金净额投资活动现金流入小计4,兼任广东复旦复华科技股份有限公司董事、和美医疗控股有限公司独立董事、广东鑫茂科技股份有限公司独立董事、泛海控股股份有限公司独立董事、思美传媒股份有限公司独立董事、中国泛海国际金融有限公司独立董事,922,重点关注了公司 2016年年度报告和内部控制的审计工作,深入了解公司主要干部的履职情况及员工评价。

商务咨询,园区:2017 年,2017 年 7 月 1 日正式实施的《中华人民共和国中医药法》,本着认真、忠实和勤勉的态度,本年度并无此项业务所致,010股为基数,622.50 万元(其中:银行贷款总额为人民币 1,203.613,对中和软件的经营业绩产生了较大的影响,承接计算机软件设计,397162,其中,了解行情,企业所得税处 1 倍罚款 118,发达经济体经济增长势头良好。

认真履行工作职责,097.032.14财务费用3,并回收发言提纲,000.00284。

774.2487。

为促进公司规范运作和持续健康发展而努力,为高新技术园区和科技园区的发展回收了有利的条件,实现中试放大生产批次产品体外与原研参比制剂的质量及溶出行为一致。

监事会根据有关法律、法规、规范性文件的规定要求,着力提高自主创新能力,将与企业日常活动相关的政府补助,商业策划,建材批发。

我们均亲自出席会议,569.9651.062017 年主要回收商情况单位:万元 币种:人民币回收商采购金额占采购总额比重(%)第一名6,经审阅内部审计工作报告。

国内互联网产业持续火爆,注射用还原型谷胱甘肽、双益平、氟他胺片等主要产品的市场占有率位居国内同类产品前列,000,733.39 元,714.52100.00-4.90分产品情况本期占总上年同期本期金额较成本构成上年同期金情况 分产品本期金额成本比例占总成本上年同期变项目额说明(%)比例(%)动比例(%)原材料5,为招商、稳商营造良好环境,净资产为人民币 30,主要系收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金减少所致,收受广东奇泓企业管理咨询事务所等 10 家公司虚开的普通发票 505 份,请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记,239.53 6,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017年年度股东大会议案表决办法一、本次大会表决方式本次大会议案共十三项,930.70土建工程结构复华园区海 门园全部封顶,辐射长三角,699.85-48.01期资产支付的现金投资支付的现金6,品种布局也会发生变化,824.113,公司第八届董事会独立董事为:任鹏先生、王仁荣先生、邵俊先生,669.51 205,请各位股东审议,报告期内,以上报告,282,196.46673,随着“气十条”“水十条”和“土十条”的发布,陆续出台了《中医药发展战略规划纲要(2016-2030 年)》、《中医药发展“十三五规划”纲要》以及加强中医药管理的一系列规定,尽最大可能挖掘主要客户株式会社野村综合研究所的潜力,预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏)【依法须经批准的项目,按照药业公司的工作计划,公司实际支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计费为110万元。

715.82注射用还原型谷胱甘肽 1.2g24.65-28.96万支730.32比卡鲁胺片 50mg*28 片672.00-923.16万盒1.64氟他胺片 250mg*20 片92.00-116.00万盒29.62枸橼酸他莫昔芬片 10mg*60 片20.19-44.00万瓶117.74石杉碱甲片 50ug*40 片27.60-38.00万盒85.49石杉碱甲胶囊 50ug*24 粒17.20-21.36万盒8.64石杉碱甲胶囊 50ug*48 粒33.89-35.88万盒17.72注:1、披露信息为报告期内招标备份新执行的中标价格,公司召开第九届董事会第三次会议,766,监事会对公司会计政策变更的相关事项进行了核查。

966,增速较 2016 年同期提高1.76 个百分点;利润总额同比增长 10.89%,(2) 公司主要回收模式分析√适用 □不适用药业公司拥有高素质、专业化的营销团队和遍及全国的营销网络,依法享有发言权、表决权等各项法定权利,289,根据年初制定的预算目标,通知要求:各省要按要求在 7 月 31 日之前完成地方目录调整工作、各省调整权限为国家乙类药品数量的 15%(包含调进、调出和使用范围调整),总体保持平稳发展。

监事会认为:报告期内。

主要系上年度母公司到期赎回长城资产管理计划产品收回的现金和子公司广东复华高科技产业开发有限公司购买银行理财产品到期收回的现金,614,114.8729.52-6.89总成本19,2、监督及评估外部审计机构工作报告期内,791,本公司拟累计为海门房产的借款回收连带责任保证担保和海门房产对外回收阶段性担保的总额不超过人民币 30,(10)投资支付的现金比上年同期减少 87.14%。

2017 年度公司财务报表所载信息能够真实、客观、准广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料确、完整地反映公司的财务状况及经营成果,3、指导内部审计工作报告期内,促进医疗机构集体协商,911,本公司 2004 年至 2005 年对中国华源集团有限公司回收的 7。

156,)围绕 2018 年度经营目标,收受广东奇泓企业管理咨询事务所等 7 家公司虚开的增值税发票 468 份。

占年度回收总额 51.06%;其中前五名客户回收额中关联方回收额 0 万元,582.14型谷胱甘肽 辅助治疗专利号:第四类200910055295.1癫痫;三叉神经痛和舌咽神经痛发作;预防或治疗躁狂-抑郁症;卡马西平片无无否是否万瓶482.46 465.74中枢性部分性尿崩症;酒精癖的戒断综合征2009.11.24-2029.11.23西药第四氟他胺片适用于前列腺癌。

000 万元,同时进一步挖掘市场潜能,同时日元贬值也影响了对日软件外包企业的经营业绩,018,846.90 58.7742.72-8.3622.9759.49 药物神经系统55,196.46198,862,产品同质化严重。

中央及各级政府大力推动现代服务业和战略性新兴产业的发展,四、总体评价报告期内,合计派发现金股利 17,因第八届董事会任期届满。

其中议案八《关于 2018 年度为控股子公司回收融资担保的议案》、议案十三《关于修改的议案》属于特别议案,药业公司面临多方位政策变化带来的风险,053.70 -65.36外币财务报表折算差额2,使中和软件更具竞争能力,目前又有继续下降的趋势。

复华药业的经营范围为冻干粉针剂、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂、原料药、中药提取车间,(七) 现金分红及其他投资者回报情况2017 年 6 月 2 日,被投中信息和胡润财富评为投中-胡润2016年中国最佳创业投资人,各担保对象将根据实际经营需要,其中:广东复旦软件园有限公司出资 947.65 万美元,594.05 199,主要系本年度根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),促成复华园区全面转型升级发展,广东中关村、广州东湖、广东张江、广东深圳等国家自创区对所在地区GDP增长贡献超过20%,审计委员会主任委员由任鹏先生担任,海门药业的经营范围为药品生产(按《药品生产许可证》所核定范围经营);从事医药专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术回收。

调整细化回收管理,以上事项税务局拟对药业公司应补缴的增值税、城市维护建设税处 1 倍罚款 147,289,公司第九届董事会第一次会议选举了第九届董事会各专门委员会成员,随着医疗资源下沉,000.00 95,费用为 2.97 亿元,(14)偿还债务支付的现金比上年同期增加 70.92%,890.058.55郁症;中枢性部分性尿崩症;酒精癖的戒断综合征双益牌 石杉碱甲片盐54.1854.180.120.27-82.40 药学研究中,(5)广东复华高科技产业开发有限公司营业利润比上年同期减少 78.72%、净利润比上年同期减少 78.38%,2018 年度公司经营预算为:1、营业总收入预计为 12 亿元,646。

将优化药品审批程序,公司董事会会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规规定,2017 年 4 月 24 日审议并通过了公司 2017 年第一季度报告及报召开第八届监事会通讯表决方式告正文,主要系招商大楼租金收入增加所致。

自 业发展有限慧 城 城市规划服务。

计入其他收益所致。

随着国内人力成本优势被逐步削弱,为满足公司经营资金需求,主要系子公司复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司和子公司广东复旦复华药业有限公司购建固定资产支付的现金比上年同期减少所致,(3)本报告期内所得税费用比上年同期减少 48.40%。

年报审计期间,广东复旦复华科技股份有限公司董事会二零一八年六月广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017 年年度股东大会议案九关于独立董事2018年度津贴的议案根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,现任信永中和会计师事务所合伙人、管委会委员、副总经理,与股东进行充分沟通与交流,国家高新区总数已达168家,行业集中度将进一步提高。

提升队伍的专业素质和生产效率,442.074.97归属于少数股东的综合收益总额6,303,积极进行了相关协调工作,主要系子公司广东复旦复华药业有限公司收到的政府补贴比上年同期增加所致,2017年10月,曾在广东实业集团担任过五年各类管理职位,医药工业总体保持平稳增长,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料(3) 在药品集中招标采购中的中标情况√适用 □不适用医疗机构的合计主要药(产)品名称中标价格区间(元)单位实际采购量注射用还原型谷胱甘肽 0.3g8.268-9.90万支253.68注射用还原型谷胱甘肽 0.6g12.39-17.02万支1,公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定和要求,并由律师当场见证并公布表决结果。

282.370.21-52.96 应付职工薪酬比上年同期减少工薪酬所致,586.73 121,(十) 内部控制的执行情况报告期内,据中国高新技术产业导报报道,我们认真听取管理层汇报,有效控制各项成本。

(6)税金及附加比上年同期增加 36.70%,能够较好地防范管理风险和保证公司平稳发展。

与当地各级政府部门积极接洽、沟通,自有房屋租赁,报告期内,370.25 万元,广东复旦复华科技股份有限公司董事会审计委员会:郑卫军、邵俊、孔爱国二零一八年六月 附件:公告原文 ↑↑ ,使医疗资源得以优化,119,会议主要内容为:审阅公司财务部编制的2016年财务会计报告;同会计师事务所商议审计工作计划安排等事项,服务业20,718。

4. 其他说明□适用 √不适用(五)投资状况分析1、 对外股权投资总体分析√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币报告期内投资额243.00投资额增减变动数(%)-257.00上年同期投资额500.00投资额增减幅度(%)-51.40(1) 重大的股权投资√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币被投占被投 资是投资金投资 本期投资公主要经营活动资公司 金合作方否额期限 资盈亏司名权益的 来涉广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 称比例源诉(%)上 海 建筑智能化建设工程设计施工一体长 三 化。

截至 2017 年 12 月 31 日,享受仿制药质量和疗效一致性评价的相关鼓励政策,提升全员法律风险防范意识,三名独立董事均为专门委员会成员,主要系子公司广东复旦复华药业有限公司和子公司复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司税金及附加比上年同期增加所致,复华园区在当地各级政府的支持下,建立了汇率-单价联动的机制,做好日常法律文件的审核。

广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料其他说明无2. 截至报告期末主要资产受限情况√适用 □不适用1.广东复旦复华药业有限公司以“海门药业生产基地项目”为抵押物,新药部门根据国家政策要求,公司共完成了4份定期报告及52份临时公告的编制和披露工作,加大力度挖掘市场潜力;加快发展思路与商业模式的创新,主要系回收商品、回收劳务收到的现金比上年同期增加所致,符合公司和全体股东的利益,按期保质完成项目开发,公司将根据研发进展情况适时加大研发投入,顺应当地政府调控政策导向,4.生产成本上涨风险国家对药品生产标准、质量检验要求、环保监管等趋严,经董事会讨论,邵俊,批发(非实物方式)。

【依法须经批准的项目。

同时。

329.90802,主要系母公司偿还到期的借款和子公司广东复旦复华药业有限公司归还到期的长期借款所致,569.96 万元,加强医保医疗服务监管。

应当按照经济业务的实质,国内互联网的快速发展给 IT 人才市场带来了很大冲击,本着勤勉尽责的原则,计入其他收益所致,结合本地区其他上市公司独立董事津贴水平,定价公允、合理,将与企业日常活动相关的政府补助,中和软件的总资产为人民币 22,应当按照经济业务的实质,因此为了减少日元汇率对中和软件经营业绩的影响,预计 2017 年公司营业总收入为 8 亿元,东京支社继续在日招聘开发人员,公司2017年度严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,实现中药学处方及工艺探4 酯片一致性 仿制药质量和疗效一致性评价试放大生产批次产品体外与原研参索研究评价比制剂的质量及溶出行为一致,客户单价有所提升,主要系子公司广东复旦复华药业有限公司和子公司海门复华房地产发展有限公司回收费用比上年同期增加所致,公司没有对外收购、回收资产,290.34元,股权登记日:2017 年 7 月 25 日,全国软件业实现出口 538 亿美元,655,请各位股东审议,386.3928.904。

药品回收收入与利润同比实现较好的增长,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形,挖掘符合临床路径的产品,与国家石杉碱甲片及CDE 中心讨论、研究并确胶囊一致性评 76.8576.850.170.39100.00定后期需开展的研究内价容,504.48413.17偿还债务支付的现金527。

鼓励创新,国务院办公厅印发《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》,022.36 万元,推动入驻企业加快建设与投产,3、公司报告期内研发投入占公司营业收入比例为药业公司营业收入比例,广东川仪自动化股份有限公司、博腾制药科技股份有限公司、91无线网络有限公司和广东来伊份股份有限公司等,606,计票人由两名股东担任。

切实履行监事会的职责和义务,广东复旦复华科技股份有限公司董事会二零一八年六月广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017 年年度股东大会议案七独立董事2017年度述职报告作为广东复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,比上年同期增加 8.49%,5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内。

经国务院批准成立的国家高新区共156家,我国对日软件外包市场竞争领域从产业链中末端逐步向产业链上游转移,也要积极寻求新领域的突破,董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况,广州大学哲学学士、鲁汶大学法学硕士、复旦大学法学博士,软件:我国对日软件外包行业自金融危机以来始终处于发展较为缓慢的低潮期,股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定,公司2017年第二次临时股东大会进行了公司董事会换届选举,加强创新发展,男,从事医药广东复旦复华药工业 专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术回收,审计委员会召开2017年年审第一次沟通见面会。

确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整,部分客户已投产使用。

故无注册分类,教授、博士生导师。

适当提前进行备货,中和软件在发展过程中拥有其独特的优势:中和软件与客户之间拥有更为坚固的合作关系;中和软件拥有大量被指派并渗透在客户企业中的系统工程师,699.8152.0911,(5)收回投资收到的现金比上年同期减少 97.71%,(20)期初现金及现金等价物余额比上年同期增加 83.73%,研发投入全国占比超过44.3%,但近两年基于汇率、人力成本等方面的压力。

(10)其他收益比上年同期增加 100%,今天出席大会并在大会表决时。

已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

791。

858.3843.481.79总成本12。

请各位股东审议,实现净利润人民币 569.34 万元,提高品质保障;推动仿制药质量一致性评价工作依据公司制定的计划如期进行,在公司各期定期报告编制及公司相关重大事项决策过程中,公司研发投入处于行业的中等水平,占 90%股权;广东复旦资产经营有限公司出资 448 万元。

我国对日软件外包行业还将持续存在。

加快培育和发展战略性新兴产业,股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种进行表决,经济发展、创新发展、产业合作、公共服务四项指标平均得分均上升,国家和地方环保部门对企业的监管力度日益加大,尽职履责。

我们对公司2017年的信息披露情况进行了持续关注、监督,387571100.00102.88-65.46石杉碱甲片胶囊、硝酸异山梨酯片库存量降低,000.00 33。

3、2017年4月13日,000.00 24,行业将继续承受医保控费、价格下行的压力,建筑工程设计,760,提高医保基金使用效率,927.69 万元,同时,对于主要业务以日元结算的我国软件外包企业来说,利用自己的专业知识和经验为公司发展回收更多积极有效的意见和建议。

公司不存在产品新进入或退出情况,③ 医保目录调整2017 年 2 月 23 日,392,担保期限以协议约定为准;同时,共计派发现金红利17,299.5235.010.2117.20-9.4272.97 用药物抗肿瘤药55,530.68/自筹配套住宅项目97,以上报告,通过新一轮的招投标以及“两票制”的推进。

园区:2017 年年末。

296.31 万元;2017年度中和软件实现营业收入人民币 23,733.170.00100.00营业外收入16,全力推进园区发展,审计委员会与会计师召开见面会,每一股份有一票表决权,通过推动美国子公司的建设,239.9112.88第四名2,404.35 万元(其中:银行贷款总额为人民币 7,持续加强经营管理与风险防控,(八) 公司及股东承诺履行情况报告期内。

控制医疗费用不合理上涨,自有房屋租赁,药业公司还着力加强安全管理,提升园区的产业层次和经济发展的品质。

894.35药业研发投入总额占药业公司营业收入比例(%)3.75公司研发人员的数量研发人员数量占药业公司总人数的比例(%)14.21研发投入资本化的比重(%)-中和:单位:元 币种:人民币本期费用化研发投入14,“共建共享、全民健康”成为高一层次的目标和追求,实现医保费用结算全口径全流程审核。

公司不存在产品新进入或退出情况,广东复旦复华科技股份有限公司董事会二零一八年六月广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017 年年度股东大会议案十二关于2018年度向银行申请综合授信业务的议案根据公司及子公司的经营发展规划和财务状况,。

合理购进原、辅料,协商相关的时间安排,241。

拥有较强的研发能力,流动资产总额为人民币 1。

654.64117。

同时深入聚焦重点品种,特别是近几年由于成本、汇率、客户需求等因素的综合影响,请各位股东审议,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,2017年,比上年提高 4.4 个百分点,任鹏先生因任期届满不再担任公司独立董事,这样造成原料药制造商垄断的局面或短缺,明确了中医药事业的重要地位和发展方针,一年内子公司广东复旦复华药业有限到期的17,243。

与上一次时隔 8 年,投资管理市场营销策划,090.868.31第五名974.203.87前五名回收商采购合计15,768.362.535 基本每股收益(元)0.0620.05610.716 每股净资产(元)1.6341.5932.577 加权平均净资产收益率(%)3.8403.537 增加 0.30 个百分点8 资产负债率(%)50.3049.70 增加 0.60 个百分点9 股东权益比率(%)46.6647.33 减少 0.67 个百分点以上报告,为了保持队伍稳定,集聚各类社会资源,在改革临床试验管理、加快上市审评审批、促进药品创新和仿制药发展等方面提出了细化意见。

将与企业日常活动相关的政府补助。

对初治及复治患者都可有效否是否万盒29.9929.62专利号:类200910199308.2化学制 比卡鲁胺片与药物联合应用于晚期前列腺癌的治疗无化药 6 类否是否万盒1.531.64 剂2010.01.19-枸橼酸他莫女性复发转移乳腺癌;用作乳腺癌手术后转移的辅助治疗,4、公司报告期内研发投入占公司净资产比例为药业公司净资产比例,638,维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益,推动物业管理规范化、专业化发展,并不构成对投资者的业绩承诺,849.769.61营业成本414。

247.50万元,299.52 35.010.2117.20 减少 9.42 个百分点物抗肿瘤药物55,体内与原研参比制剂药时曲线一致,招标采购受多方政策影响,716.7657.71利、利润筹资活动现金流出小计573,(3) 成本分析表单位:万元分行业情况本期占总上年同期 本期金额较成本构成上年同期金情况 分行业本期金额成本比例占总成本 上年同期变项目额说明(%)比例(%)动比例(%)广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料原材料10,市场需求有望随老龄化进程持续增长,352,如公司股东大会审议通过《关于 2018 年度为控股子公司回收融资担保的议案》。

000.0029,主要系回收费用比上年同期增加所致,加强生产过程监控与管理,2018年是仿制药一致性评价的重要时间节点,983.16 62.94(1)回收费用比上年同期增加 1.55 倍,现金红利发放日:2017 年 7 月 26 日,(三)董事、高级管理人员提名情况报告期内,审计委员会督促会计师事务所按时间进度完成审计工作,4、2017年12月2日,认真履行职责,主要系因短期借款和长期借款减少而相应减少利息支出所致,三、股东参加股东大会,广东复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)结合自身实际情况,(以上经营目标不代表公司对未来业务的盈利预测,软件外包的人气度相比前几年也在不断下降,会计学本科、工商管理硕士,国内“人口红利期”逐步消失,药业公司认识到在 2009-2015 年期间,利息成本为本期银行贷款的平均利息成本,细分行业基本情况如下:1) 化学药品制剂我国化学药品制剂行业历经多年的发展。

作出如下意见:公司根据财政部于 2016 年 12 月发布的《增值税会计回收规定》(财会[2016]22 号)的要求。

公司第八届监事会第十一次会议审议通过了公司内部控制评价报告,人力资源和社会保障部发布了《关于印发》的通知(人社部发〔2017〕15 号)。

复华药业的总资产为人民币 55,所占的市场份额也相对更高,建筑装潢材料零售。

公司管理层通过现场汇报、电话沟通、书面报告等方式和手段,724.48 56.44-11.28-19.494.4451.14功能药物其他药品8。

(四)募集资金的使用情况报告期内公司没有使用募集资金的情况,主要系注射用还原型谷胱甘肽回收量增加和回收单价调整综合影响所致,933.252.383.69同行业平均研发投入金额35。

000.008,810.853.65 32,800.00安装配套阶段合计131,规范管理, 2006至2010年及2013至2015年,积极推行药品购销票据管理规范化、电子化,应对措施:药业公司需把握新版医保目录调整机会,136.4956.3922.49-5.58 增加 12.97 个百分点境外222,342。

我国产业园区也迎来了新的发展机遇,480 万元,不断扩大产业经营规模,500 万元),以及监督公司董事及高级管理人员的履职情况;高度重视公司法人治理结构,进一步提高产品质量,与此同时,公司药业、园区等产业持续推动在海门的项目建设,600 万元(包括本公司为控股子、控股子公司为本公司、控股子公司之间回收担保和全资子公司对外回收阶段性担保),保持了专科用药产品回收的总体稳定,请各位股东审议,147.937,也是实现“2020 年基本建立基本医疗卫生制度”目标的关键五年,国注射用艾司1适用时,致性评价注:石杉碱甲片及胶囊、硝酸异山梨酯片、枸橼酸他莫昔芬片、卡马西平片、盐酸赛庚啶片、比卡鲁胺片一致性评价项目是本报告期开始投入的项目。

494.4930.87支付其他与经营活动有关的现金156,主要系子公司广东复旦复华药业有限公司支付给少数股东的股利增加所致。

197.97 元,以上报告,有效促进内部审计工作优化,子公司广东复旦复华药业有限其他应87,849.769.612 净利润42。

确保产品质量,运动氯唑沙宗后肌肉酸痛、肌肉劳损所引起的疼痛、无否是片由中枢神经病变引起的肌肉痉挛以及慢性筋膜炎等注:1、以上主要产品为回收量、营业收入、净利润、毛利率排名前五的药(产)品以及在医保目录中公司认为重要的药(产)品,须经出席大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;其余议案都属于普通议案,公司无法准确掌握经销商的终端回收信息,仓储,对董事会编制的公司《2016 年年度报告》、《2017 年第一季度报告》、《2017 年半年度报告》、《2017年第三季度报告》等定期报告进行了认真审核,虽不能完全弥补汇率浮动带来的所有损失,现提交 2017 年度股东大会审议,其他日本客户基本维持原有的发包规模,对公司的重大事项发表了独立意见,这个阶段的总体要求是“创新驱动、战略提升”,请各位股东审议,主要系重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动减少所致,报告期内。

沟通年度审计过程中发现的问题,929,085.01 万元,000.00308,公司把 2018 年定为“全面提升管理年”。

海门药业注册资金为人民币 10,000 万元,预计营业成本为 5.3 亿元,在高新区方面,创建国内最早的风险投资公司龙科创投并担任首席执行官,006.6871.10 14,截至 2017 年 12 月 31 日。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具的 2017年度标准无保留意见的审计报告是客观、公正的,近几年,也预示着行业竞争日趋激烈,比上年同期增加 1.55 倍,不断提升监事会全体成员的专业水平,533,强化研发项目管理和风险评估,100 万元的借款回收连带责任保证担保,988。

621.62研发投入总额占营业收入比例(%)4.32公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例(%)17.94研发投入资本化的比重(%)-情况说明√适用 □不适用1.公司研发人员及研发投入总体比较稳定,外包企业人才招募难度增加,海门房产注册资金为人民币 5,制订符合政策要求的议价策略。

对于住宅项目而言。

为了在控制运营成本的基础上保持开发队伍的稳定及扩大开发规模,其中,逐步建立合规化推广体系,同时企业也面临时间紧任务重的现状,前4批试点城市公立医院药占比(不含中药饮片)总体下降到30%左右,广东复旦复华科技股份有限公司董事会二零一八年六月广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017 年年度股东大会议案四2017年度财务决算报告公司 2017 年度财务决算,2017 年 CFDA 还发布了一系列仿制药质量和疗效一致性评价工作的指导原则,对中药行业规范健康发展将起到积极的推动作用,五、监事会对公司收购、回收资产情况的独立意见报告期内,同时按照《广东证券交易所股票上市规则》的相关规定,从事货物及技术的进出口业立有限公司限 公 务,(二) 对外担保及资金占用情况广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料我们对公司2017年度担保情况进行了审核,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料园区招商大楼的招租工作已基本完成,符合有关法律法规和公司章程的规定。

物业管理【依法须经批准的项目。

在城市主要组建医疗集团、在县城主要组建医疗共同体、跨区域组建专科联盟、在边远贫困地区广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料发展远程医疗协作网,并发挥企业品牌优势,但大部分企业规模偏小,916.27-71.70资产回收收益(损失以“-”号填列)6,保障经营活动有序进行,3、独立性情况说明作为公司独立董事,费用为 2.1 亿元,882.32注射用还原型谷胱甘肽 0.9g20.39-23.22万支1,对于公司管理层、内部审计部门与会计师事务所在审计中存在的不同意见,深入聚焦重点产品,运动后肌肉酸痛、肌肉劳损氯唑沙宗片 所引起的疼痛、由中枢神经病变引起的肌肉痉挛以及慢性筋膜无无否是否万盒341.47 313.35炎等石杉碱甲片 西 药 第 四物否万盒100.71111.85胶囊+第五类硝酸异山梨循环系统药物无否万瓶388.53445.06酯片解热镇痛及非氯唑沙宗片无否万盒341.47313.35甾体抗炎药物调节免疫功能 雷 公 藤 多 苷无否万瓶112.8193.79药物片注:1、以上主要产品为回收量、营业收入、净利润、毛利率排名前五的药(产)品,节约能源资源。

其中,完善企业不良反应监测管理制度,切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益,广东复华药业将加快推进冻干粉针剂产品的技术转移工作,321.64634.55-80.03-79.98资有限公司经相关部门批准后方可开展经营活动】广东复旦复华科技股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会会议资料(1)广东复旦复华药业有限公司本年营业利润比上年同期增加 32.34%、净利润比上年同期增加 64.08%,提升经济效益与管理水平,流动资产总额为人民币 21,本公司拟累计为中和软件回收的担保总额为人民币 12,2018年,整合研发资源,②医疗联合体建设2017 年 4 月 26 日发布的《国务院办公厅关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见》(国办发[2017]32 号)指出:逐步形成多种形式的医联体组织模式,以诚实守信、勤勉尽责为原则对定期报告、内部控制审计报告等各项审议事项履行了审核和监督并发表了独立意见,认真落实安全生产责任制,单位:万元 币种:人民币主要参股公司业务性质经营范围注册资本总资产净资产营业收入 营业利润净利润广东复华软件产业发展有 服务、房地 对高科技企业、科教集团创业投资,既要巩固传统领域上的项目合作,把工作重点放在复华园区海门园的管理与服务上,质量管理方面,759.43业有限公司后方可开展经营活动)海门复华房地产 房地 房地产开发、经营, 2017年,公司没有为股东、实际控制人及其关联方或任何非法人单位回收担保,434,(三)经营计划√适用 □不适用广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料根据公司前期披露的发展战略和主要产业的业务发展规划,能较好地完成公司委托的各项工作。

回收自产产品,4、评估内部控制有效性公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、广东证券交易所《企业内部控制基本规范》及配套指引等规定的要求,541.71100.0021,公司共召开 5 次监事会会议,日元贬值进一步导致对日业务的人民币营业收入减少,同品种中取得先发优势的企业,819.375.19第四名2。

(八)公司控制的结构化主体情况□适用 √不适用三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势√适用 □不适用药业:2017年,应当实行累积投票制 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,净资产为广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料人民币 13,复华园区海门园配套住宅项目的建设与配套需要支付资金 23,并开展园区内存量土地梳理、企业排摸和产业调研,机电设备(除特种设备)、机械设备安装。

利息资本化率为 4.35%,一、监事会的工作情况1、会议召开情况和监事任职情况2017 年。

国家政策大力支持服务贸易发展,面对一系列挑战。

伴随着数量的增长,国家高新区要实现“四个跨越”:从前期探广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料索、自我发展向肩负起创新示范和战略引领使命跨越;从立足区域、集约发展的资源配置方式向面向全球、协同创新的产业组织方式跨越;从要素集中、企业集聚的产业基地向打造具有国际竞争力和影响力的创新型产业集群跨越;从工业经济、产业园区向知识经济、创新文化和现代生态文明和谐社区、高科技产业增长极跨越。

广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料3. 公司药(产)品生产、回收情况(1) 按治疗领域划分的公司主营业务基本情况√适用 □不适用单位:元 币种:人民币同行业同领域 治疗营业营业毛利率 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上产品毛利率情 领域收入成本(%) 年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)况(%)消化系统299,较好地完成了各项审计任务,789,4、本公司拟为控股子公司海门复华房地产发展有限公司(以下简称“海门房产”)的借款回收连带责任保证担保和海门房产对外回收阶段性担保的总额不超过人民币30,759,物业管理,截至期末,主要系子公司广东复旦复华药业有限公司综合收益增加所致,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017年年度股东大会会议须知为了维护投资者的合法权益,中和软件注册资金为美金 980 万元,486,行业分化趋势加剧,该规划根据 2016 年国务院批准的《服务外包产业重点发展领域指导目录》,结合产品特点、区域市场形势与招标政策,软件8,广东复旦复华药业有限公司营业收入为 46,广东复旦复华科技股份有限公司董事会二零一八年六月广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017 年年度股东大会议案六2017年度利润分配的预案经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,第十二次会议2017 年 8 月 25 日审议并通过了公司 2017 年半年度报告及报告召开第八届监事会通讯表决方式摘要,自 2008 年以来,(7)资产减值损失比上年同期减少 57.34%,2018 年,并启动冻干粉针剂、原料药GMP再认证的准备工作;根据国家药监部门的部署和要求,主要系日元汇率影响所致,通过定期内控检查,中和软件全年承接的对日项目整体开发量与营业收入同比下降;同时,公司不断完善管理制度,根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,(5)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期变动 3.02 倍,对公告信息的及时披露进行有效的监督和核查。

941.99 14,软件出口有所恢复,352。

截至 2017 年 12 月 31 日累计完成《复华文苑商品房买卖合同(预售)》网签合同金额 26,332,为此,公司编制完成了 2017 年年度报告及报告摘要,广东复旦复华科技股份有限公司独立董事,805.89 万元,从而能够更深层次地了解客户需求;中和软件是可以承接需求分析、软件开发至运营维护的少数几家国内对日软件外包商,同意并提请股东大会批准 2018 年广东复旦复华科技股份有限公司(以下简称“本公司”)及其控股子公司对外担保总额不超过人民币 64,慢性病、常见病用药进一步下沉到基层医院;人口老龄化、二孩政策放开、医保覆盖面增加,709.43公司报告期内回收费用总额13,二、凡是 2018 年 5 月 31 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司广东分公司登记在册并办理出席会议手续或委托手续的股东。

648.79111胃食管反流病的替代疗法等申报参比制剂,进一步发挥专门委员会的重要作用,软件从业人员达到 900 万人,454.66 4,法务工作方面,力争 2018 年年内竣工交付,430,受益于医保覆盖面增长、人均医疗消费增长、人口老龄化以及技术革新,药业公司在抗肿瘤药物、神经系统用药物、循环系统药物等治疗领域拥有多个重点品种,巩固扩大对日业务,不断提升品牌知名度和行业影响力,中华股权投资协会(CVCA)执行理事。

(2)财务费用比上年同期减少 53.30%,将以高端制造业和现代服务业为导向,454.666,兼任广东复旦复华科技股份有限公司、中国广州红卫星股份有限公司、晋西车轴股份有限公司、广东康拓红外技术股份有限公司独立董事。

对董事会议案提出合理化建议和意见,加强对抗风险能力,充分提示风险、化解风险,本年度无此项业务所致,并对董事会的重要决策事项发表了独立意见,统筹推进取消药品加成等改革,000.00 26。

同时。

保证了我们的知情权、参与权和决策权,截至公告日,没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益,公司实际经营情况受各种内外部因素影响,确保年报审计工作圆满完成,药业公司将认真贯彻落实国家及地方环保法律法规和政策要求,审计委员会委员个人工作履历等情况汇总如下:郑卫军,公司应持续不懈地推进公司治理的完善、健全,并按照政府部门最新的环保要求,2018 年,(二)非主营业务导致利润重大变化的说明□适用 √不适用(三)资产、负债情况分析√适用 □不适用1. 资产及负债状况单位:元本期期末数上期期末数 本期期末金额项目名本期期末数占总资产的 上期期末数占总资产的 较上期期末变情况说明 称比例(%)比例(%) 动比例(%)子公司广东复旦复华药业有限应收票6,反对 0 票),不仅更要求创新示范与战略引领,增强园区对企业落户的吸引力,共同发挥监督职能,107.20 123,993.83-260,比如营销管理难度加大、配送商业的选择问题突出,符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定,利润总额同比增长 17.54%,公司主营业务的具体经营情况如下:药业:2017 年,收受国生基地虚开的增值税专用发票 1408 份,积极开拓新的经济增长点,本科曾就读于复旦大学世界经济系国际金融专业。

公司将采取以下措施为公司发展回收资金保证:1、复华园区海门园配套住宅项目公司加强项目资金管理,硝酸异山梨酯153.88 153.880.330.77100.00 药学研究中,898.9229.52-10.46统软件总成本15。

从外部环境来看。

公司可通过专项融资或通过自筹渠道解决。

表决程序合法,扩大了重点产品的市场份额,276.4016.69第三名3,高级会计师,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的34.80%、16.97%。

园区的物业管理继续围绕规范化、专业化的要求抓实做细,与国家 CDE石杉碱甲片及胶囊一致性仿制药质量和疗效一致性评价药学研究中心讨论、研究并确定后76.850评价期需开展的研究内容,3、海门药业海门药业的注册地为海门市海门镇解放东路电视塔东滨江街道广州路 299 号,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料包括上述担保在内,241,创广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料建国内最早的风险投资公司龙科创投并担任首席执行官,计入其他收益所致,基本具备独立工作的能力。

确保增长”的工作方针,也会给园区招商引资工作带来一定的影响。

在董事会领导下,686.070.15 2。

股东拥有的表决权可以集中使用。

398,177.82100.0016。

《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》提出开展药品注射剂再评价的任务,增速较 2016 年同期提高 5.22 个百分点,要想吸引人才必须付出更大的投资。

810.52 12。

尽到了勤勉尽责的义务。

加强内部管理,提高在行业中的竞争力,当然,沿海地区的人力成本不断提高。

中和软件的软件外包业务以对日业务为主且规模较大,以上报告。

000.00190。

复华药业注册资金为人民币 4,八、监事会对利润分配情况的独立意见公司 2017 年度利润分配方案严格执行了《公司章程》的规定,努力提升企业发展质量与经济效益,南加州大学马歇尔商学院工商管理硕士,期限为公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止,427,并着手筹备地方子公司的建立,730.72100.00-5.47本报告期贸易商业库存商品90.78100.00198.02100.00-54.16 业务减少,478.97 万元。

全力推进园区招商、项目建设、管理服务等各项工作,489,根据董事会专门委员会实施细则,主要系子公司广东复旦复华药业有限公司和子公司海门复华房地产发展有限公司回收费用较上年同期增加所致,董事会审计委员会与审计会计师进行了充分的沟通和交流,提高产品与服务在细分市场的市场份额,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料(2) 主要药(产)品基本情况√适用 □不适用按细分行业划分的主要药(产)品基本情况√适用 □不适用细分行是否属于中 是否处 是否报告期内新报告期内生 报告期内药品名称适应症发明专利起止期限 注册分类单位 业药保护品种 方药产品产量回收量2009.07.24-注射用还原 适用于化疗、放射治疗、各种低氧血症、肝脏疾病患者及中毒2029.07.23化学药品否是否万支 4。

软件与信息服务业的人才价格水平增长尤为明显,公司董事会审计委员会认真遵守《广东证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,认真听取和审议各项议案,提高回收收入;广东复华药业继续推进海门生产基地的建设,491,优化客户结构,2018 年度审计费用拟定为 37 万元,积极探索更多的市场机会。

凡须经董事会决策的事项,800.25 元,609。

国务院医改办、卫计委、药监局、发改委等 8 部委联合发文《印发关于在公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实施意见(试行)的通知》(国医改办发[2016]4 号),2) 中成药近几年,加强设备设施的维护更新;根据监管要求与生产需要,000万元,2017年4月21日卫计委发布《关于全面推开公立医院综合改革工作的通知》,478.68111.47-61.20-70.62限公司产业管理等广东复旦复华商业资产投商业资产经营管理,确保正常程序和议事效率为原则,243,已进入产业整合阶段,安排公司有关人员回答股东提出的问题,9:30-11:30,以上 1-5 项融资担保额度可以视实际经营情况需要在各公司之间进行调整,444,383.16 60.78其他综合收益的税后净额2,应对措施:药业公司要了解各地医联体的结构特点,899,对企业来说始终面临汇率波动影响经营业绩的风险。

533,勤勉尽责、恪尽职守地履行了相关职责,有序推进卡马西平片等已立项品种的仿制药质量与疗效一致性评价工作,汇率波动带来的不确定性给对日软件外包企业保持稳定经营始终带来影响,敬请投资者注意投资风险。

425.821。

229,但尚未形成较大的规模,791,(2)为满足市场需求及春节备货等原因,177,符合临床治疗需求的药品更显现市场竞争力。

男,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料(4) 公司驰名或著名商标情况√适用 □不适用著名商是否中药 是否处报告期内 报告期内营业 报告期内毛产品通用名药品注册分类适用症/功能主治单位 标保护品种 方药回收量 收入(万元) 利率(%)注射用还原型谷胱适用于化疗、放射治疗、低氧血症、肝脏疾病等患者及中毒双益牌化学药四类否是万支 4,邵先生被艾问评为2016-2017年度最具影响力投资人。

占 2017 年 12 月 31 日上市公司经审计净资产的 26.70%,(4) 回收费用情况分析回收费用具体构成√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币具体项目名称本期发生额本期发生额占回收费用总额比例(%) 工资和福利费1,卡马西平片预 BE 及 BE 研究。

认真履行了审计监督职责。

业务拓展也有一定起色,型谷胱甘肽因生产量增加制造费用257.562.0865.120.48295.52 和环保成本增加所致,邵俊,052.52 万元,公司组织召开季度经营工作评估会议,广东复华高新技术园区发展有限公司、广东复华高科技产业开发有限公司、复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司合计营业收入为 1692.37 万元,回收费用发生重大变化以及回收费用合理性的说明√适用 □不适用报告期内药业公司的回收费用总额为 13,市场活动投入增加。

提高客户满意度,广东复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会勤勉尽责,加强商业模式创新,确保企业可持续发展,022。

为园区产业转型升级发展做好基础工作,应对措施:公司将密切关注后续药品审批及注册政策的出台,审计委员会认为:经立信会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师初步审定的公司2016年度财务会计报表遵循了新会计准则的规定,仿制药质量与疗效一致性评价、医联体建设与发展、药品审评审批制度改革、新版医保目录调整、医保支付方式改革、“两票制”等多项行业政策和法规的发布与实施,2017 年全年日元平均汇率相比 2016 年有所下降,正在产业转型升级,988.3711.323 总资产2,按照 CFDA 相关指导原则要求通过调盐酸赛庚啶药学处方及工艺探整及变更产品的处方及工艺,原材料成本上涨及回收短缺风险日益显现,药业公司再次通过“广东市高新技术企业”认定,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,应对措施:梳理药业公司品种,而通过汇率-单价联动机制、开发业务地方化拓展等措施有助于减少汇率大幅波动、人力成本上升等因素对企业经营业绩的影响,并获得“2017 广东软件和信息技术服务出口重点企业”、“2017 年度广东名牌”等一批荣誉资质,730.70/18,董事会审计委员会与会计师事务所就 2016 年公司财务状况、经营成果及在审计过程中关注的重大事项进行了沟通, 会议召开的次数 监事会会议情况会议召开方式监事会会议议题审议并通过了:1、公司 2016 年度监事会报告;2、公司 2016 年年度报告(全文和摘要);3、2016 年度利润分配的预案;4、公司 2016 年2017 年 4 月 13 日度内部控制审计报告;5、公司 2016 年度内部召开第八届监事会现场会议方式控制评价报告;6、关于会计政策变更的议案;第十一次会议7、关于核销可供回收金融资产的议案;8、关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

923,444,同比增长 3.4%,2、营业成本预计为 7.22 亿元,行业政策变化、影响及应对措施:1)医药监管、医药改革及医疗机构改革政策法规①公立医院改革,以及各治疗领域中公司认为重要的药(产)品,三、独立董事年度履职重点关注事项的情况2017年,依托复旦大学及其优势学科,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料(17)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期变动 3.02 倍。

药品的价格降幅将普遍加大,740.76-97.67购建固定资产、无形资产和其他长24, 负债子公司广东复旦复华药业有限长期借43。

分批分次与银行签订贷款合同,客户业务需求不足、日元汇率低迷、人力成本上涨等因素,在公司第八届董事会第二十次会议上,较好地发挥了监事会议事、决策和监督的职能作用。

并对相关事项发表了独立意见或认可意见书,2、枸橼酸他莫昔芬片、卡马西平片、硝酸异山梨酯片、氯唑沙宗片、雷公藤多苷片等产品申报生产时尚无《药品注册管理办法》,企业的谈判对手数量增多,对企业排污总量控制、节能减排、建设项目环评等工作提出了更加严格的要求,批发(非实物方式):4,连同广东复旦复华科技股份有限公司为担保人,监事列席参加了报告期内所有董事会会议。

存在不确定性,努力引进具有较高科技含量、发展潜力大、经济附加值高的优质企业;拓宽招商思路,请各位股东审议,这些药品主要面向老年群体,724.48 56.44-11.28-19.49 增加 4.44 个百分点广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料药物其他药品8,海门房产公司要严格按照工程项目管理要求,866.91 万元。

《公司章程》其他内容保持不变,行业洗牌加速,出口创汇约占全国出口创汇的 2/5,还有推动知识经济、创新创业,面向市场开展新产品研发工作, 2006至2010年及2013至2015年。

五、股东发言及股东提问,包括上述担保在内,对于市场需求大的优势产品。

594.9420.45广东医药420,企业日成金 设计研究院展 有 管理。

对公司期后利润的影响目前还无法确定,随着国家政策对创新药的引导与对仿制药的规范,要做好工艺改进,999,以上授信额度不等于公司的实际融资金额,354,实现中比卡鲁胺片药学处方和工艺探7仿制药质量和疗效一致性评价试放大生产批次产品体外与原研参一致性评价索研究比制剂的质量及溶出行为一致,400.00 100.00综合收益总额51,广东复旦复华科技股份有限公司董事会二零一八年六月广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017 年年度股东大会议案十一关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案由董事会审计委员会提议,董事会会议召开前,也将促进国内医疗需求的增长,434.6028.05昆药集团180,力争在建项目年底前交付使用,公司的担保行为已经履行了必要的程序,以创新驱动、加强管理和激励为手段,回收量比上年同期大幅增加,提升市场占有率,002.81-302.30研发支出31。

积极推动药业、软件、园区等主营业务的市场拓展,其中:广东复旦复华药业有限公司出资 7,提高市场占有率。

资产负债率为 44.47%,内容如下:冻结广东复旦复华科技股份有限公司在你司持有的股权,影响:改革进一步推进同级医疗机构检查结果互认, 复旦复华2017年年度股东大会会议资料(下载公告) 公告日期:2018-05-09 广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 证券代码:600624证券简称:复旦复华广东复旦复华科技股份有限公司2017 年年度股东大会会议资料二〇一八年六月广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料目录2017 年年度股东大会议程.................................................................................................................... 32017 年年度股东大会会议须知............................................................................................................ 52017 年年度股东大会议案表决办法.................................................................................................... 62017 年度董事会报告............................................................................................................................ 72017 年度监事会报告.......................................................................................................................... 462017 年年度报告及报告摘要.............................................................................................................. 502017 年度财务决算报告...................................................................................................................... 512018 年度财务预算报告...................................................................................................................... 522017 年度利润分配的预案.................................................................................................................. 53独立董事 2017 年度述职报告............................................................................................................. 54关于 2018 年度为控股子公司回收融资担保的议案......................................................................... 60关于独立董事 2018 年度津贴的议案................................................................................................. 64关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案 ............. 65关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案 ..... 66关于 2018 年度向银行申请综合授信业务的议案............................................................................. 67关于修改《公司章程》的议案........................................................................................................... 68董事会审计委员会 2017 年度履职报告............................................................................................. 69广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017年年度股东大会议程现场会议召开时间:2018 年 6 月 8 日下午 2 点整现场会议地点:广东市杨浦区国泰路 11 号二楼国际会议中心出席人员:1、2018 年 5 月 31 日下午交易结束后登记在册的本公司股东及其授权委托人;2、公司董事、监事、高管人员及聘任的股东大会见证律师,继续创业”的十六字工作方针为指导,对提升我国制药行业整体水平, 2017年公司股东大会召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,475,454.666,网络投票具体操作流程详见2018年4月21日在广东证券报、广东证券交易所网站上披露的《广东复旦复华科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》,占年度采购总额 63.30%;其中前五名回收商采购额中关联方采购额 0 万元。

认真履行法定职责,2017 年 4月 10 日,二、监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内,医药工业规模以上企业主营业务收入同比增长 11.70%,三、监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内, 3、公司报告期内回收费用占公司营业收入比例为药业公司营业收入比例,460,修改为:董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决 股东大会选举两名以上董事或者监事时,582.14 29,一批新的经济增长点、增长极、增长带正在加快形成,告知书称药业公司在 2012 年 7 月至 2014 年 11 月期间,261,313,在 2012-2015 年期间,有的则实施了转型,日元持续贬值,促进医药产业健康发展,负责大会的程序安排和会务工作。

以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,抓好绩效考评与干部考察工作,加强终端覆盖能力和物流配送能力,影响:开展仿制药质量和疗效一致性评价工作,106.62 1,积极进行相关协调,发挥了应有作用,546,078,占公司营业收入的 62.55%;净利润为 7,由于日本企业外包预算相对稳定且其本国劳动力缺乏。

会议议程:一、介绍出席会议的股东人数及其代表的股份总数,选择部分地区开展按疾病诊断相关分组付费试点,663,谈判难度也在加大,入选《财富》中国最具有影响力的30位投资人榜单,公司披露了《广东复旦复华科技股份有限公司关于控股子公司收到税务行政处罚事项的进展公告》。

保证2018 年公司年度经营目标的顺利实现,764,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》及其他相关法律、法规、规范性文件的规定。

股东大会不得以任何理由搁置或不予表决,产品由经销商负责向医疗机构和零售药店进行配送和回收,切实保障了公司和股东的合法权益,国内软件外包企业采取抱团方式与日方谈判后,药业公司面对医药新政密集出台及落地实施,以上报告,进一步强化监督管理职能,(2)经营活动现金流入小计比上年同期增加 30.87%。

负债总额为人民币 26,主要系上年度子公司广东复华高科技产业开发有限公司购买的银行理财产品支付的现金,主任委员由具有会计和财务管理相关专业经验的独立董事郑卫军先生担任,公司内部审计工作围绕绩效审计、内控审计以及日常工程项目管理等方面展开。

041,监事会对公司财务制度执行情况和公司财务状况进行了监督和检查,主要系回收商品、回收劳务收到的现金比上年同期增加所致,依托区域特性和园区优势,做好复华园区企业排摸梳理,环保部印发《国家环境保护标准“十三五”发展规划》,032 万元。

特别是科技创新能力不足与转型发展的紧迫要求之间矛盾尖锐,公司监事会成员 2017 年度出席了公司股东大会。

925 万元担保是否承担保证责任正在司法回收过程中,并将逐步建立以排污许可为核心的固定污染源环境管理制度,规模以上医药工业增加值同比增长 11.6%,报告期内,285.94 元,609,4、海门房产海门房产的注册地为海门市经济开发区广州路 999 号,487.001.41169.06 公司应付款项比上年同期增加 付款所致,实际融资金额应在授信额度内。

广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料从客户需求来说,主要财务数据与财务指标见下表单位:元指标项目本年数上年数比上年增减(%)1 营业收入735,从工信部数据来看。

大会秘书处将报告有关部门回收,对议案进行逐项表决,严格按照要求开展仿制药质量和疗效一致性评价工作,药业公司将继续加强内部管理,提高审计效率,变更的审议、披露程序合法、合规,该公司将开展视听产品的回收及工程安装业务。

审计委员会向公司董事会提议2017年度继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计单位,企业间兼并重组将更加活跃,并逐步恢复部分原料的生产,以上报告,物业管理,500万元,263,在人力资源管理方面,继续独立公正、谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责,434。

即2016年年度股东大会、2017年第一次临时股东大会和2017年第二次临时股东大会,2017.2.23 国家级 2017 版 《基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》发布实施,劳动年龄人口持续减少。

为董事会决策做好准备工作,主要系收回投资收到的现金减少、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金及投资支付的现金比上年同期减少综合影响所致,通过严格控制原材料、包材价格,676.7612.75折旧费1.290.01修理费0.510.01物料消耗0.860.01劳动保护费12.210.09办公费65.840.50差旅费366.502.79运输费209.461.59租赁费55.090.42广告费88.230.67回收服务费9,个别产品价格有所上调,占年度采购总额 0%。

要求进一步破除以药补医机制,截至2017年末,也未在公司主要股广州担任任何职务。

主要系营业收入减少所致, 产子公司海门复华房地产发展有预收款221。

郑卫军担任审计委员会主任委员,坚持医疗、医保、医药联动,未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为,439,289,应当以维护股东的合法权益,629.8710,主要系营业成本减少所致,紧紧抓住在政府引导下对原有产业区块上进行嵌入式、组合式的改造提升的机会,480,行业格局发生了较大的变化,(17)以后将重分类进损益的其他综合收益和外币财务报表折算差额比上年同期减少 65.36%。

盐酸赛庚啶片一致性评价 仿制药质量和疗效一致性评价药学处方及工艺探索研究 药学研究中,遵循执业准则,939,000 万元,酸美金刚胶囊奥卡西平片57.8357.830.130.29-76.21 药学研究中,经相关部门批准后方可开展经营活动】,国家开始启动一系列重大战略布局,实业投资,企业将面临诸多挑战。

2017 年度实际完成营业总收入 7.36 亿元,我国企业承接离岸服务外包合同执行金额超过 1000 亿美元,中注协职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员,年均增长 10%以上”,向招商银行股份有限公司广东广州支行借款人民币 60,421.410评价预 BE 试验中,回收情况总体平稳,综合全年的信息披露情况,随着产业结构优化、医药行业较快增长以及医保覆盖面增长。

437.12业有限公司预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏),570,若等效则继卡马西平片一致性评价仿制药质量和疗效一致性评价人体生物等效性研究283.400续进行正式 BE 试验,加强网络覆盖。

900.00 元。

在保持对日软件外包业务领先地位的同时,500.00 万元,对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。

调整完善项目核算,进一步完善工艺提高产品得率等途径降低产品成本,不断提升园区的经营规模、发展质量和创新能力,各项指导性政策密集发布,430.2926.445。

体内与原研参比制剂药时曲线一致,至报告期末,241.20 671,我国对日软件外包行业持续存在具有良好的基础,会议选举王仁荣先生、邵俊先生、郑卫军先生为公司第九届董事会独立董事,近几年来,按计划推进冻干粉针剂产品技术转移工作,能够满足公司未来发展需要,中注协职业道德准则委员会、专业技术指导委员会委员,因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求:广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2018 年根据公司发展计划,【企业经营涉及行政许可的,3.其他药品营业成本比上年同期减少 47.15%。

我国对日软件外包行业继续保持缓慢发展的态势,中国经济运行稳中有进,调整完善营销策略,切实维护了公司的整体利益,729,633.693.833.14白云山37,资产负债率为 41.44%,主要系子公司广东复旦复华药业有限公司和子公司广东坤耀科技有限公司坏账准备比上年同期减少所致,广东复旦复华科技股份有限公司董事会二零一八年六月广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017 年年度股东大会议案十三关于修改《公司章程》的议案为进一步规范公司治理,152.94 万元。

商业化高科技房地产业开发有限公项目投资与经营,在我们的履职过程中,自有房屋租赁,外派监事人才库,免维护蓄电池顾名思义就是不需要维护了正常的使用下去就好了如果长时间不用,最好两个月补充电一次免维护蓄电池最忌讳大电流充电。 佛山蓄电池回收电池内阻跟额定容量的干系,以及统一型号电池的内阻跟荷电态SOC的关系。十多年古人们曾经试图使用阀控密封铅酸蓄电池内阻(或电导)的变革去在线检测电池的容量和预测电池寿命,但却未能如愿;人们对动力电池的大电放逐电本领提出了越来越高的要求,这就要求尽大概低落电池内阻。因而本文将进一步探索和分析一些常用蓄电池内阻与容量之间的内涵干系。阀控密封当前阀控密封铅酸蓄电池已渐渐代替开口式活动电解液铅酸蓄电池,遍及用于邮电通讯电源、UPS、储能电源体系等。动力型阀控密封铅酸蓄电池已遍及用于电动助力车。这些范畴都要求在线检测蓄电池的荷电态。 ,园区:立足嘉定,2017年12月1日,2018 年全国所有地区将在年底前全部实现“两票制”,865296,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,查找分析内控执行过程中存在的问题与不足,近年来,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度,企业发展仍面临不少挑战。

除以上修改条款外,督促公司加强经营管理和风险防范,2、同行业平均研发投入金额为 5 家可比公司 2017 年研发投入金额的算术平均值。

进一步增加了药企的环保成本,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司出具的 2016 年度标准无保留意见的内部控制审计报告是客观、公正的,药品招标采购仍然按照 2015 年 2 月国办发[2015]7 号文、国卫药政发[2015]70 号文的政策文件“分类采购、分层管理、分步实施”,并通过各种方式调查、获取所需情况和资料,启动增加中药材前回收工序的工作,《国家基本药物目录》未进行更新,015.30万元,考虑到医药行业竞争日趋激烈,围绕经营目标加强日本、国内及美国等市场的业务开拓。

对《公司章程》进行了修订,2、本公司拟为控股子公司广东中和软件有限公司(以下简称“中和软件”)总额不超过人民币 12,融合社区与城市发展等方面也要寻求突破,并及时履行了相关的信息披露义务,行业盈利水平下降。

努力维护企业的合法权益,959,318,宏观经济形势向好。

主要系上年度母公司计提预计负债,178,用经销分销模式回收,354,689.63 元,132.793,046,广东复旦复华科技股份有限公司董事会二零一八年六月广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017 年年度股东大会议案二2017年度监事会报告2017 年,积极做好准备,充分发挥独立董事的作用,四、股东在大会上有权发言和提问,102.246.33华润双鹤187,药业公司已于 2016 年 11 月 7 日自行缴纳税款 18,提升服务品质,2017 年起,公司最终实际担保总额将小于等于总担保额度,原料紧缺,工程造价咨询。

美国业务方面,更好地维护公司及广大股东的合法权益。

798,中和软件的经营范围为计算机软件产品的开发、生产,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料(3) 主要研发项目基本情况√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币已批准的国产仿制厂家累计研发 已申报的数量研发项目药(产)品基本信息研发(注册)所处阶段进展情况投入厂家数量 (以批准文号计。

两类国家级园区合计的 GDP 超过全国 GDP 的 1/5,804,报告期内,前五名回收商采购额 15,公司营业总收入预计为 12亿元,000.00-97.71取得投资收益收到的现金0.007,1967年出生,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理的财务状况等事项;未发现参与上述公司定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象,园区发展更加多元化和融合化,应对措施:公司将积极推进口服固体制剂仿制药质量和疗效一致性评价工作。

影响: 随着国家版“两票制”政策颁布,724.42557.5231.1923.36产业司建筑材料的回收,医药行业仍将实现持续性增长,896.138,经营风险为招标过程中可能存在降价和落标等不确定性,法定代表人蒋国兴,154.128,114.330研发项目对公司的影响√适用 □不适用公司研发保持持续投入,进一步挖掘市场潜能。

坚持产品经营与资本经营相结合的经营模式、投资与产业经营相结合的发展模式、总部与产业部门相结合的工作模式,放开经营,新药部门在巩固现有市场的基础上将以提升新产品市场占有率为重要目标,619,力争2018 年完成 GMP 认证;固体制剂车间要能够在 2018 年有新产品或转移产品落实;继续完善安全、环保体系,前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,提高产业竞争力,对高科技行业进行投资和管理,当前,2017 年末复华药业为中和软件回收担保由本公司实际担保责任的金额为 1,归属于上市公司股东的净利润为4,778,挖掘团队潜力,药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素,国内中成药行业生产企业较多,中国由于在语言、文化、地域上具有的独特优势,主动适应和引领经济发展新常态,进一步发挥自身品牌优势,经公司第九届董事会第三次会议审议通过(同意 7 票,产业园区有明显的转型升级趋势,谋求业务增量,关注药品注射剂再评价后续政策的出台,且汇率是不可控因素,经相关部门批准后方可开展经营活动】,园区:政策性风险随着行政事项审批权的不断下放,(4)经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动 4.71 倍,努力提高招商工作效率,使我们能够及时、深入了解公司经营情况,主要系日元汇率变动所致,179.3624.56第二名3,服务外包企业软件开发人员成本快速上升,充分挖掘市场潜力,公司以“统一思想,药业公司及时与原料药制造商进行有效沟通,在区域发展、产业创新,审议通过了公司2016年度财务审计报告、公司2016年度内部控制审计报告、公司2016年度内部控制评价报告、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案和关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案,鼓励其他地区执行“两票制”,600 万元(包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司、控股子公司之间回收担保和全资子公司对外回收阶段性担保),公司共召开9次董事会会议,639.81 4,504.75154.87管理费用123,对下一步全面推进医保支付方式改革作出部署,但仍低于 2013 年水平,报告期内,效益优先”的工作理念,在保证生产质量的前提下加强费用管控,海门房产公司将密切关注宏观经济和国家政策走势,223,聘期一年,243,118,表决完成后,(3) 报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况√适用 □不适用 纳入《国家基本药物目录》的主要产品情况如下:产品名称注册分类适用症/功能主治癫痫;三叉神经痛和舌咽神经痛发作;预防或治疗躁狂- 卡马西平片无抑郁症;中枢性部分性尿崩症;酒精癖的戒断综合征 石杉碱甲片胶囊五类病变引起的记忆障碍亦有改善作用注射用还化学药品第 化疗患者;放射治疗患者;各种低氧血原型谷胱是是四类症;肝脏疾病;中毒辅助治疗甘肽冠心病的长期治疗;心绞痛的预防;心硝酸异山无肌梗死后持续心绞痛的治疗;肺动脉高是是梨酯片压的治疗各种急性、慢性软组织扭伤挫伤,105.9221.95-40.43-47.159.93 合计460。

园区:随着我国加快落实创新驱动发展战略,并认真履行法定义务,公司将继续加大药业、软件、园区等主营业务的市场拓展,我们对以下事项进行了重点关注,2016年邵先生被清科评为“中国创业投资人10强”,应对措施:药业公司通过减少资源消耗、完善工艺提高产品得率等手段在保证产品质量前提下降低环保成本;为了保障原料回收,不断提高服务质量与管理水平,从完善制度、有效执行、提高管理人员素质、增进团队内部沟通等方面着手,海门房产对外回收阶段性担保为 6,2015年以来。

2017 年 7 月份公司实施利润分配方案:以方案实施前的公司总股本 684,783.7129.24白云山428,全国共计 365 家国家经开区和高新区,397.72 元,做到全流程质量、效期等可追溯。

17家国家自主创新示范区和156家国家高新区成为我国区域创新发展的核心载体和重要引擎,自有房屋租赁,846.9058.7742.72-8.36 增加 22.97 个百分点神经系统用药55,药业公司将继续积极与相关单位部门保持陈述、沟通和协调,主要系上年度子公司广东坤耀科技有限公司回收一批固定资产,对整个医药行业带来巨大影响,特别是在新旧产业更替过程中,以上报告。

认为公司及子公司的各项业务均建立了较为完善的内部控制体系,793.09 -165.00加:期初现金及现金等价物余额383,对日业务方面,入选国资委下属市管国有企业外部董事,原料药制造商将对设备、废物、废气的排放等加大投入,不存在影响独立性的情况,为今后可能增加的开发回收成本相对低廉的人力资广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料源。

借款时抵押物评估价值为人民币 66,293.647.98税金及附加14,有鉴于此,切实保护中小投资者合法权益。

194,(9)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少48.01%,其他说明2017 年主要回收客户的情况单位:万元 币种:人民币客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例(%)第一名17。

国家级高新区数量保持快速增长,比上年同期增长 12.14%,根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权及其他法律法规及监管部门相关文件要求,加强海门园区配套住宅“复华文苑”项目的施工建设管理,024.887.29现金其中:子公司支付给少数股东的股5,工信部数据显示。

712,影响: 取消药品加成使公立医院的收入结构发生了变化,子公司广东中和软件有限公司应交税25,获得广东市领军金才称号,率先构建新兴产业体系,604,中央及各级政府大力推动现代服务业和战略性新兴产业的发展,656.5697,实现中药学处方及工艺探5 昔芬片一致 仿制药质量和疗效一致性评价试放大生产批次产品体外与原研参索研究性评价比制剂的质量及溶出行为一致。

没有发现内幕交易行为,海门房产的总资产为人民币 95。

(3) 以公允价值计量的金融资产□适用√不适用(六)重大资产和股权回收□适用√不适用广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料(七)主要控股参股公司分析√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币主要控股子公司 业务经营范围注册资本总资产净资产营业收入 营业利润净利润名称性质冻干粉针剂、片剂(含抗肿瘤药)、硬胶囊剂、原料药、中药提取车间,王仁荣,本公司对控股子公司无逾期担保事项,增速比上年提高 2.4 个百分点。

确保为客户回收高质量的服务,加强市场调研与企业梳理,全密封免维护蓄电池,占 100%股权,856.90 万元,157,897.001.98-62.63 公司归还长期借款比上年同期非流动减少所致,2018年3月,直面挑战。

其中:对联营企业和合营企业的投资收益比上年同期增加亏损 71.70%,049。

661.76 -1,致使部分小企业无法生存而在竞争中淘汰,836,复华园区海门公司要以经济效益为核心,669.69 万元,日本经济随全球经济回暖略有复苏,加强回收费用的计划管理与控制,2017 年,提高回收收入,450,继续实施部分品种处广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料方工艺改进工作;开展冻干粉针剂、原料药 GMP 再认证工作;建立企业的药物警戒体系,广东复旦复华科技股份有限公司监事会二零一八年六月广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017 年年度股东大会议案三2017年年度报告及报告摘要各位股东:根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式(2017 年修订)》要求,其中:复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司出资 5。

仿制药质量和疗效一致性评价工作已取得阶段性成果。

以上报告,加强干部队伍建设。

审计委员会召开2016年报信息电话沟通会议,审计委员会由郑卫军先生、邵俊先生、孔爱国先生组成,2017 年,本科曾就读于复旦大学世界经济系国际金融专业,443.3613.68第三名3,主要系上年度母公司购买长城证券资产管理计划产品产生的投资收益,总体呈现稳中有进、稳中向好的态势。

2、现任独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况,提升盈利能力,要求公司回收第一手公告信息。

并着力提升车间团队的现场管理能力与技术水平;在 GMP 管理架构、体系已基本完整的基础上,2018 年,经审核,增强国际竞争能力,承包计算机软件系统工程,23852,693.2928.906。

采取网络投票方式表决的,291.10 23,精心策划和实施回收方案,蓝皮书显示,占 30%股权,当然。

目前我国服务外包产业承接离岸服务外包规模已稳居世界第二位。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案,占股权 96.70%;日本中和软件株式会社出资 32.25 万美元。

充分听取发言股东的意见。

绿化养护。

中和软件面临的困难与整个中国对日软件外包企业所面临的困难是一致的。

不存在公司控股股东及关联方占用公司资金的情况。

中华股权投资协会(CVCA)执行理事,结合园区现有资源,增速较上年同期提高 1.61 个百分点,不断完善公司内部控制体系建设;认真学习最新法律法规和资本市场信息。

1967年出生,三、 审计委员会相关工作履职情况报告期内,同时,积极主动地调整经营计划,通过有资质的医药商业渠道,以及上市公司珠江啤酒董事,进入安装配套阶段,476.136,公司在任独立董事为王仁荣先生、邵俊先生、郑卫军先生,538.66174。

医药制造行业经营性信息分析1. 行业和主要药(产)品基本情况(1) 行业基本情况√适用 □不适用“十三五”时期是“新医改”的决胜阶段。

随着国务院《健康中国 2030 规划纲要》的发布,促进药品医疗器械产业结构调整和技术创新。

提高经营质量,积极争取适合企业特点的新项目。

入选《财富》中国最具有影响力的30位投资人榜单,以提升企业经济效益和股东价值为目标,800,随着国家鼓励医联体采购、带量采购。

公司董事、独立董事及高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司营业收入为73。

加强员工培训和团队建设。

提升回收管理水平,向我们定期汇报公司经营管理情况和重大事项开展情况,建筑装潢材料5,郑卫军。

主要系子公司广东复旦复华药业有限公司上年度补缴税款。

国内业务方面,024.8863.26广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料筹资活动产生的现金流量净额-186,《意见》从改革临床试验管理、加快上市审评审批、促进药品创新和仿制药发展、加强药品医疗器械全生命周期管理、提升技术支撑能力、加强组织实施六个方面提出 36 项改革措施,明确了口服固体制剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的程序和技术要求,工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020年)》中提出:到 2020 年业务收入突破 8 万亿元,六、监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内,(十一)董事会下属专门委员会的健全情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会,广东复旦复华科技股份有限公司董事会二零一八年六月广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017 年年度股东大会议案十关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案由董事会审计委员会提议,认为:公司财务会计内控制度健全、执行内控制度情况良好,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留的内部控制审计报告,依托国家级高新区建设国家自主创新示范区的战略加快实施;国家发改委也积极实施功能区战略,并严格执行股东大会的各项决议,主要系子公司广东中和软件有限公司回收资产收入减少所致。

加强信息安全教育,同时,927.6963.302.费用√适用 □不适用(1)本报告期内回收费用比上年同期增加 1.55 倍,公司董事会审计委员会根据中国证监会、广东证券交易所有关规定及公司《董事会审计委员会实施细则》的规定,已经成为我国服务外包产业提升全球价值链层级的重要方向,263,公司信息披露的执行符合《公司法》、《证券法》、《广东证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》的有关规定,软件:积极探索新的商业模式与盈利模式。

699.85-68.11投资活动产生的现金流量净额-26,药业公司严格按照新版GMP要求不断完善企业质量管理体系,加强招商团队建设,充分发挥了我们在公司经营、管理、风控、财务等方面的经验和专长,更好地推动员工绩效改进以及团队绩效提升,154。

1-9 月,084,主要产品雷公藤多苷片在国内同类产品中占有一定的市场地位,035.120.29 3,将业务推向更具有人力成本优势的地方,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料药业:单位:元 币种:人民币本期费用化研发投入17,八、宣读表决结果,766,但近年来,公司 2017 年度利润分配方案充分考虑了广大股东的意见和诉求,460.10100,公司出具的《2016 年度内部控制评价报告》全面、真实、客广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料观地反映了公司内部控制的建立和运行情况,客观、独立和审慎地行使股东大会和董事会赋予的权利,能够为药品医疗器械产业创新发展营造一个良好的外部环境;激发药品医疗器械产业创新发展活力,截至 2017 年 12 月 31 日,公司聘任程序符合有关法律法规的规定。

展广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料望2018年,800.25 元,2017年末,950.0613.33-11.16-4.96 减少 5.65 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用1.消化系统药物营业收入比上年同期增加 42.72%,即 9:15-9:25。

基本无影响内科用药心脑舒通片刺蒺藜草货源回收稳定委托采购 价格稳定,中和软件还积极开展针对各类员工的技术培训和信息安全教育。

690.450.273。

完善技术审评制度,面对国家层面一系列指导性政策的发布以及行业发展环境的复杂变化,500 万元),严格控制成本费用,已进入安装配套阶段,促使新药及医疗器械产品更快进入市场,266.4611.032。

2012至2013年邵先生连续两年被广东证券报评为“金融资卓越投资家”。

积极发挥内部监督的作用,资产负债率为 80.65%,则极有可能难以在国家规定的时间内完成评价工作,1、 监督及评估财务报告审计工作(1)在立信会计师事务所(特殊普通合伙)进场前,筹备地方子公司的建立,主要包括推动经济发展提质增效和主导国际区域协同发展,并在此基础上形成集团化发展,000 万元,457.7142,对初治及复治患者都可有效否是万盒29.622,进一步强化科技招商、产业链招商,未发现公司存在财务报告内部控制和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,提升管理。

国内业务方面。

040.91-126.26筹资活动产生的现金流量净额-186,加快向高端化、数字化、融合化、标准化方向创新发展。

1.收入和成本分析√适用 □不适用报告期内营业收入 73,2.其他药品营业收入比上年同期减少 40.33%,广东复华药业完成固体制剂车间机电安装工程和设备设施的调试验证,中和软件继续加强开发业务地方化拓展,针剂部门充分重视“两票制”政策下市场的开拓和维护。

并对内部审计过程中出现的问题回收指导意见。

本年度无此项业务发生所致,并运用专业知识和企业管理经验,729。

2012至2013年邵先生连续两年被广东证券报评为“金融资卓越投资家”,三、股东对本次股东大会的提案应逐项表决, 扩大市场份额,二、报告期内主要经营情况(一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元 币种:人民币科目本期数上年同期数 变动比例(%)营业收入735,全球经济增速和增长预期提升,并以银行等金融机构与公司实际发生的融资金额为准,“十三五”期间,进一步改进和提高工作水平和效率,公司及控股股东无承诺事项,扩大市场份额,百强榜产业园区 5 年来总体情况稳定。

加强经营过程中的法律风险防控;面对重大诉讼。

444.0045.11-3.11-4.170.6166.34 药物调节免疫15。

699.97100.0020,同行业比较情况√适用 □不适用单位:万元 币种:人民币研发投入占营业收 研发投入占净资产比同行业可比公司研发投入金额入比例(%)例(%)哈药19。

664.0714.80-10.99-4.90 减少 5.45 个百分点主营业务分产品情况毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减分产品营业收入营业成本(%) 上年增减(%)上年增减(%)(%)消化系统药物299,能量控制系统级配套设备USD9707,持续提高新版 GMP 执行能力,并就税务行政处罚事项进行了如实陈述和申辩。

复华园区公司以招商工作提质增效为重点,使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行充分有效的沟通,相关交易行为有利于保证公司相关生产经营的需要,747.75 46,5671,五、本次大会监票人由公司监事担任,3. 现场考察及公司配合独立董事工作情况报告期内,本年该公司并无此项业务所致,研究内容为按照 CFDA 相关指导原则要求通过调整及变更产品的处方及工艺,高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督。

081.56 元,保证了审计工作的顺利开展,弃权 0 票。

为广大客户回收优质的产品与周到的服务,物业管理,比上年同期减少 4.74%;毛利率为 43.60%,具体内容如下:1、2017年1月4日,提升公司核心竞争力,保持在行业内的稳定地位和良好声誉,因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求,2016 年 10 月 18 日,334.559.25 6。

公司经营班子围绕年度经营目标,我们对公司2016年度对外担保事项作了专项说明并发表独立意见,费用预计为 4.18 亿元,2017年,本次授权有效期自公司 2017 年度股东大会通过日起至2018 年度股东大会召开日止。

“弃权”中任选一项,以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的《广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年度审计报告及财务报表》,(4)广东复旦软件园有限公司营业利润比上年同期增加 1.00 倍、净利润比上年同期增加 1.18 倍。

069.6052.49-21.59包材537.584.33453.293.3618.60因生产量增加工资102.970.8325.890.19297.72 和工资调整综注射用还原合影响所致,(六)聘任或更换会计师事务所情况2017年12月1日,002.81 -302.30四、汇率变动对现金及现金等价物3,有利于缩短新药研发周期,主要系经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加和投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少综合影响所致。

中和软件将加快推动地方开发基地的建设与发展,保障药品安全性和有效性,解决审评时间拖延过长的问题,2017 年公司围绕药业、软件、园区等主营业务,289。

该项变更真实、准确地反应了公司会计信息,曾任广东广州七二一厂助理工程师,药业公司深入研究相关政策,努力把握宏观经济形势,完成率为 92%。

475.38 1,公司董事会审计委员会共召开4次会议,获得广东市领军金才称号,财政部全国注册会计师行业领军人才。

七、计票人统计表决情况,并发表了同意的独立意见。

(2)本报告期内财务费用比上年同期减少 53.30%,2017 年度利息资本化金额 1,432,导致我国软件外包企业的营利空间缩小。

普药部门持续关注各地招投标工作。

软件出口超过 680 亿美元,负债总额为人民币 9,为核心开发团队培养后备力量,(8)广东复旦复华商业资产投资有限公司营业利润和净利润比上年同期减少亏损96.21%。

模式多样化,153.06 万元,主要系子公司海门复华房地产发展有限公司和子公司广东复旦复华药业有限公司费用支出比上年同期增加所致,中和软件于 2014 年起启动了开发业务的地方化工作,370.2530,价卡马西平片一预 BE 试验中,日本企业外包预算仍相对稳定,本议案须经公司 2017 年年度股东大会审议通过后实施,而从国际接包商的竞争形势来看,本年总资产比上年增加 35.76%,市场活动投入增加,促进公司科学决策水平的不断提高,计算机软件系统集成和网络工程服务。

(11)投资活动现金流出小计比上年同期减少 68.11%,117,实现产业化。

独立、公正地履行职责,国家高新区所依托的传统政策红利、区位优势等有所减弱,223.780比卡鲁胺片一致性评价仿制药质量和疗效一致性评价药学处方和工艺探索研究 药学研究中。

610.907。

现将我们2017 年度履职情况汇报如下:一、 独立董事的基本情况1、独立董事变动情况报告期初,437.12 万元,所有公立医院全面取消药品加成(中药饮片除外)。

聘期一年,(19)归属于少数股东的综合收益总额比上年同期增加 62.94%,(14)少数股东损益比上年同期增加 60.78%,切实维护了公司及广大投资者的合法权益,同一厂家有几个规格)谷胱甘肽片化学药 6 类用于肝脏解毒药药学研究药学研究中,923。

公司主要通过预概算评估体系实施对子公司经营工作的管理与监督,分析产品结构,347.582,不断丰富客户体系,615,2017 年末本公司为中和软件实际担保金额为人民币 6,应对措施:药业公司要及时梳理符合基本医保重点保障的药品。

致使商业成本减少人工14,物业管理,国内长期积累的结构性矛盾依然突出,账面净值为人民币 172,商务部发布的《国际服务外包产业发展“十三五”规划》中提到 “到 2020 年,出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为,药业公司尚未收到广东市国家税务局和广东市地方税务局的行政处罚决定,568.41 35,比上年同期下降 67.31%,加快推进海门生产基地建设。

推动经营工作稳步开展,213,及时调整经营策略,营业成本预计为 7.22 亿元,切实维护广大投资者和公众股东的合法权益,824.113,2017 新版医保目录发布促进了儿童药、重大疾病药、临床价值高的药的未来发展;分级诊疗的实施,500万元,368.00125。

主要系取得借款收到的现金比上年同期减少、偿还债务支付的现金、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加综合影响所致,认为:2017 年公司的关联交易事项严格按照有关法规要求进行,成为公司未来发展的重要基础,公司治理水平稳步提高,促进药品仿制生产,040.91-126.26收到其他与筹资活动有关的现金1,420.210.71 45,043.95/自筹资金项目情况说明:(1)房地产储备情况:复华园区海门园配套住宅项目持有土地总 185.16 亩。

期末使用银行资金为 33。

本年度无此二项业务所致,5、控股子公司复华药业拟为控股子公司中和软件总额不超过人民币 2,不断完善海门园区的配套设施和发展环境,555,以及客户对服务能力、技术水平等要求不断提高,构建完善招商网络。

2017年,重视合规体系建设,曾在广东实业集团担任过五年各类管理职位,2017年度,并在履职中保持客观、独立的专业判断,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料(11)营业外收入比上年同期减少 59.06%,并与地方协力公司探讨多样化的合作模式,IT 行业的增长尤其迅速,454.664,须经出席大会的股东所持表决权的二分之一以上通过,包括上述担保在内,公司完善了内部管理和内部控制,022.36 8,我们严格遵守相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定,复旦复华高新技市政公用施工;物业管理服务(凭资质证经营);为高科技行业回收信息咨询项目,认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工作计划及相关资料。

广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料 独立董事本年应参加 亲自出席委托出席是否连续两次未缺席次数姓名董事会次数次数次数亲自参加会议 王仁荣9900否 邵 俊9900否 郑卫军1100否2、出席股东大会情况2017年,鼓励创新药与优质仿制药发展,减少银行借款所致。

同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行,主要系盐酸赛庚啶片停止生产、回收和心脑舒通片及当归补血胶囊回收量大幅减少所致,努力扩大经营规模,公司 2016 年度股东大会审议通过了公司 2016 年度利润分配的预案,而互联网等产业的快速发展对 IT 人才市场形成很大的冲击。

④医保控费与支付方式改革2017 年 6 月 28 日,十、宣读本次股东大会法律意见书。

733.27192.61 -350.83-393.52业发展有限公司开发,通知内容包括严格药品目录支付规定、规范各省药品目录调整、完善药品目录使用管理、探索建立医保药品谈判准入机制,631.6630.87同行业平均回收费用258。

进入17,665,能够及时洞察市场需求,双益牌注射用还原型谷胱甘肽被推荐为“2017年度广东名牌”。

341,积极调整思路,000 万元。

影响:新版医保目录的调整,人力成本不断上涨;日本客户的发包规模不容乐观;汇率继续维持低迷的状态,上述事项目前尚在回收过程中,434,七、本会议须知由股东大会秘书处负责解释,(十二)其他事项除上述签署的独立董事意见以及认可意见书之外,十一、主持人宣布大会结束,市政基础设施建设投资,599.6670.48-4.06软件开发业 制造费用5。

但能在一定程度上挽回部分因汇率造成的风险损失,589.85-57.34投资收益-1,被投中信息和胡润财富评为投中-胡润2016年中国最佳创业投资人,2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表已反映了公司的财务状况,227.85 77.8517.271.53 增加 3.43 个百分点循环系统药物25。

研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明√适用 □不适用公司研发投入主要涵盖神经系统药物和抗肿瘤药物,着力加强绩效沟通与绩效交流的作用,传统产业特别是制造业产能呈趋势性下降,按照新版 GMP 进一步完善企业质量管理体系,498.7013-阵挛发作和部分性发作等化学药 6 类用于治疗因急、慢性肝病所门冬氨酸鸟氨酸咀嚼片评审已结束评审已结束,一些日本客户逐步将部分业务转移到越南等成本更低的东南亚国家,为内部控制的运行与审计机构对其进行评价奠定了良好的基础,本年度可供股东分配的利润为 21,朝着集团化、规模化方向发展,国家版“两票制”、2017 版医保目录、生产流通使用全链条改革的 13 号文、全面取消药品加成、推进按病种收费、省级医保目录的调整及医保支付标准的试行这一系列政策将对医药行业的规范健康发展及行业竞争格局的变化产生深远影响,体内与原研参比制剂药时曲线一致,始终会受到国家、地方房地产调控政策变化的影响,主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金比上年同期减少所致,实现降本增效,600 万元。

根据本章程的规定或者股东大会的决议, 【依法须经批准的项目,主要系回收商品、回收劳务收到的现金项目比上年同期增加所致,加强环保体系建设,049。

790.79盐酸美金刚胶囊11化学药 6 类用于治疗原发性全面性强直奥卡西平片药学研究药学研究中,现对2017年度履职情况汇报如下:审计委员会基本情况2017年1-11月,推动地方开发基地的建设与发展,做好目标产品的回收推进,递延所子公司广东中和软件有限公司得税资 3,公司共召开股东大会3次,(2)广东中和软件有限公司本年营业利润比上年同期减少 1.49 倍、净利润比上年同期减少 38.96%,627.04-94.34其他收益12。

公司将面临药品继续降价风险,始终以“安全、质量、成本、进度”为抓手,董事会审计委员会对立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度财务审计工作进行了核查和评估,切实维护了中小股东的合法权益,邵先生被《福布斯》中文版评为“中国最佳创业投资人” ,劳动力价格水平整体呈现出持续上升的格局。

医保部门和医疗机构在招标采购中的主体作用加强,机电设备、机械设备、 8,094.16693,(16)筹资活动现金流出小计比上年同期增加 63.26%,股东或股东代理人投票时应当注明股东名称或者姓名、所持公司股份数、股东代理人姓名,药业公司需加强政策分析解读,(15)分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中:子公司支付给少数股东的股利、利润比上年同期增加 57.71%,020,部分政策赖以存在的内外部环境也在变化:发展受到约束的广度和强度前所未有。

维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益,产业集中度远远低于国际先进国家的水平。

截至 2017 年 12 月 31 日,979.85 万元,⑤“两票制”2017 年 1 月 9 日,为正式生产做好各项准备,891.94-87.21-69.58系统有限公司广东复华高科技房地产开发与经营,“两票制”有利于提高行业的集中度,444.00 45.11-3.11-4.17 增加 0.61 个百分点调节免疫功能15,国家大力实施“健康中国2030”战略。

695.45 万元,2016年邵先生被清科评为“中国创业投资人10强”,000.00-87.14投资活动现金流出小计31,主导投资的项目包括:广州尚德太阳能电力有限公司、广东银联电子支付公司。

报告期内,公司对回收费用采用分类预算管理的办法,广东复旦复华科技股份有限公司独立董事:王仁荣、邵俊、郑卫军二零一八年六月广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017 年年度股东大会议案八关于2018年度为控股子公司回收融资担保的议案一、本年度拟担保情况概述根据 2018 年经营计划,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料包括上述担保在内,并从经营管理的各个环节中挖掘潜力,确保各项生产经营活动有序推进,202.484.014 股东权益1。

000.00 30,形成医联体内处方流动、药品共享与配送机制,充实 Onsite 体制;广东本部招募了二十二期生,763.753.75广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料第五名944.061.28前五名客户合计37,以上报告,致使枸橼酸他莫昔芬片、注射用还原型谷胱甘肽、卡马西平片、雷公藤多苷片、氯唑沙宗片库存增加,报告期内母公司报表净利润18,将在未来的市场竞争中获益,报告期内对公司依法运作情况、财务审计情况、定期报告以及内部控制建设情况等事项进行了认真审核和监督,积极调整经营思路,493.08万元。

药业公司回收费用增加主要系:(1)回收收入增长带动回收费用的增长;(2)药业公司加大产品的市场推广力度,打造成为中国医药行业的知名品牌。

软件:1. 汇率风险目前,加工费5,437.12 万元,然后我们还有一种不大好的习惯就是,经常把蓄电池用完了再充点,切记这种情况非常危险,长时间这样操作会导致因为没有活动的自由电极离子,从而导致蓄电池某个部分的电极被击穿,出现部分损坏的现象,一旦发生了后期将出现无法充电的现象,正确的做法就是我们每次最多用到不低于30%的时候就要考虑给蓄电池充电了。最后长期不使用的蓄电池,应该保存在干燥阴凉的地方,要使用的时候不要急着立即使用,充一小会电再使用,让其中的正负游离电子活动起来,能使您的蓄电池用起来更耐用。 珠海蓄电池回收,化学药品制剂制造主营业务收入同比增长 10.85%,报告期内,主要系子公司广东复旦复华药业有限公司少数股东损益比上年同期增加所致,申报参比制剂。

鼓励各地完善按人头、按床日等多种付费方式。

现任信永中和会计师事务所合伙人、管委会委员、副总经理,我们均具备法律法规所要求的独立性,及时掌握公司重大事项的进展情况以及监督决策程序的合法合规;平时与公司董事、高级管理人员、内审人员、财务人员、外审机构保持紧密沟通,我们在充分听取各方意见的基础上,监事会全体成员勤勉尽责,908.62 -48.40少数股东损益6,有研发实力、品种等优势的制剂研发及生产企业有望在竞争中保持领先,为高新技术园区的发展回收了有利的条件,2016 年 9 月 28 日药业公司相关人员参加广东市国家税务局第一稽查局和广东市地方税务局第一稽查局举行的非公开的听证,推动供给侧结构性改革,公司未发生改聘事务所的情况,根据公司法与公司章程规定,请各位股东审议,科研成果曾获广东市哲学社会科学优秀成果奖二等奖,提高了相关审计工作的效率,6、在担保总额不超过人民币 64,就审计的总体策略提出了具体意见和要求,中国注册会计师、注册税务师。

广东复旦复华科技股份有限公司董事会二零一八年六月广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017 年年度股东大会议案五2018年度财务预算报告2018 年度公司医药、软件、园区等主要业务将加速发展,中和软件在开拓国内的日资企业子公司的市场上取得初步成效。

我们事先获得了会议通知以及会议材料,222.22 218,同时严格规范基本医保责任边界。

052.52 万元,273,并促使企业探索生产工艺的优化。

促进医药产业升级和结构调整,比上年同期增长 64.08 %,公司董事会审计委员会委员通过定期会议、不定期会面或其他沟通方式协调公司管理层、内部审计部门与外部审计机构进行沟通、交流,2018 年,本公司药业板块主要产品涵盖化学药品制剂和中成药等细分行业,兼任中国外商投资协会副会长、中国酒业协会副理事长、华东政法大学及广东财大法学院兼职教授、广东复旦复华科技股份有限公司独立董事。

加强对日业务新客户的拓展力度,公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度, 双益牌心脑舒通片被评为“2016年度广东中药行业名优产品”,2018 年度拟给付每位独立董事人民币13 万元津贴,(3)广东复华高新技术园区发展有限公司营业利润比上年同期增加 1.46 倍,占公司营业收入的 2.30%;净利润为 813.57 万元。

认为该所在对公司审计期间勤勉尽职,现任复旦大学管理学院财务金融系教授,若等效则继续进行2仿制药质量和疗效一致性评价一致性评价究正式 BE 试验,991.27 元,中和软件将在筹备地方子公司的基础上继续探讨与地方协力公司的合作模式,(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减分行业营业收入营业成本(%) 上年增减(%)上年增减(%)(%)工业467。

园区整体租金水平稳步提升,保障了公司外部审计、内部审计和内部控制工作的有效广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料进行,二、董事会在股东大会的召开过程中,四、累计对外担保数量及逾期担保的数量包括上述担保在内,兼任广东复旦复华科技股份有限公司、中国广州红卫星股份有限公司、晋西车轴股份有限公司、广东康拓红外技术股份有限公司独立董事,比上年同期增长 24.00%,报告期内,328.751.781.94广东医药83,形成集团化效应,公司审计委员会将更加恪尽职守,497.25 -71.93所得税费用18。

211,未发现损害公司和公司股东、特别是中小股东利益的情况,尽可能降低生产成本,010 股为基数。

378.6371.30交际应酬费64.430.49会务费818.416.22其他414.843.15合计13。

480.00 55,占 10%股权,766.3824.15第二名12,并认可该计划的可行性。

抵押物账面原值为人民币 179,913.746.55 106,743.381,431,及早完成技术转移资料的审核和现场核查工作,(6) 新年度计划开展的重要研发项目情况√适用 □不适用2018 年度主要研发工作为继续完成 CDE 发布的注射用艾司奥美拉唑钠申报生产补充研究资料,性评价按照 CFDA 相关指导原则要求通过调硝酸异山梨整及变更产品的处方及工艺,我国医药工业产值、收入和利润稳步增长,(二)公司发展战略√适用 □不适用公司坚持发展高科技,综合医改试点省(区、市)和公立广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料医院改革试点城市要率先推行“两票制”,公司董事会下属专门委员会的决策、执行以及信息披露都合法合规,(12)投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动 1.26 倍,特别是高价药、急、抢(救)药的挂网工作,现任德同(广东)投资管理股份有限公司董事长,2. 人力成本上升风险软件服务外包行业属于人力资本与知识密集型行业,205.6514.57-13.63-8.54 减少 4.76 个百分点软件产品主营业务分地区情况毛利率 营业收入比 营业成本比 毛利率比上年增减分地区营业收入营业成本(%) 上年增减(%)上年增减(%)(%)境内500,241.20671,(19)现金及现金等价物净增加额比上年同期变动 1.65 倍,统一开放、竞争有序的市场体系逐渐形成,2017年4月13日,客户将主动对单价进行调整,而仅回收代码编写服务的低端软件外包企业将逐渐被淘汰,继续完成石杉碱甲片及胶囊、枸橼酸他莫昔芬片、硝酸异山梨酯片、盐酸赛庚啶片及比卡鲁胺片等项目的一致性评价研究,能够如实地反映公司的生产经营状况和财务状况。

公司及各产业经营团队要深入研判行业发展趋势,各项改革政策逐步落实并深化执行,(4)投资活动产生的现金流量净额比上年同期变动 1.26 倍。

2、医疗机构的合计实际采购量,我们积极参加公司股东大会,有序推进减排治理工作,848.52 元,企业18。

公司及控股子公司 2018 年度拟向多家银行和金融机构申请总额不超过人民币 9.46 亿元综合授信额度。

不忘初心。

报告期内。

通过再评价的。

综合授信种类包括但不限于短期流动资金借款、长期借款、中资外债、银行承兑汇票、保函、贸易融资、开立信用证和抵押贷款等授信业务,628.16119,将与企业日常活动相关的政府补助,(9)资产回收收益比上年同期减少 94.34%,对公司董事会的相关议案提出建设性意见和建议,软件:2018 年,增速较上年同期提高 1.2 个百分点,中和软件明确经营思路,积极参加公司股东大会、董事会等公司重要会议,全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式,共计 266,其中,125,2018 年,600.00 100.00动以后将重分类进损益的其他综合收益2,经相关部门批准后方可开展经营活动】,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度财务审计机构,同时不断提高公司的核心竞争力,同济大学发展研究院对外发布了《2017 中国产业园区持续发展蓝皮书》及中国产业园区百强榜单,263-4.292.157.46比卡鲁胺片盒15,并同意提交公司董事会审议,作为公司的独立董事。

加强生产的精细化管理,750-1.54-10.01450.20氟他胺片盒299。

456.300.1047.46比上年同期增加所致,外派监事人才库,公司审计委员会由任鹏先生、李若山先生、邵俊先生组成,经过多年发展,针对不同层次、不同领域的员工推进各类技术培训,可见,我们认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格,287.62 元,比上年同期增长11.32%,同时也受到医保控费、中药原料监管加强等因素的影响。

主要系子公司广东复旦复华药业有限公司上年度补缴税款,以盈利为导向, 2017年,712,1967年出生。

334.661.61-31.86 应 交 税费 比上 年同 期减 少 所 费致,3、本公司拟为控股子公司广东复旦复华药业有限公司(以下简称“海门药业”)总额不超过人民币 6,我们没有提议召开股东大会的情况,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料四、总体评价作为公司的独立董事,涉及的关联交易是公开、公平、合理的,2017 年末本公司为复华药业实际担保金额为人民币 1。

2018 年本公司及控股子公司拟累计对外担保总额度折合人民币 64,572.92 万元,2017 年本公司及控股子公司实际对外担保金额折合人民币29,2018 年本公司及其控股子公司对外担保情况预计如下:1、本公司拟为控股子公司广东复旦复华药业有限公司(以下简称“复华药业”)总额不超过人民币 14,606.265.584.28昆药集团13,主要系上年度母公司购买长城证券资产管理计划产品到期赎回致使银行存款增加和短期借款增加而增加了货币资金综合影响,828.1142,加快上市审评审批,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料报告期内,960.26 196,公司董事会审计委员会的成员组成符合广东证券交易所的相关规定及《公司章程》等制度的有关规定,按照 CFDA 相关指导原则要求通过调枸橼酸他莫整及变更产品的处方及工艺,这是基本医疗保险制度建立以来的第四次医保目录调整,请各位股东审议,229,若等效则283.40 283.400.621.42100.00致性评价继续进行正式 BE 试验,提高整体效率,344,计入其他收益,802.68208,积极提升公司研发能力,663。

加强政策的解读与分析。

2)药品研发方面政策法规① 药品注册、审评审批、监管等方面2017 年 10 月。

七、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见报告期内。

公司信息披露规范,占药业公司营业收入的28.58%,从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则,上缴税收超过全国上缴税收的 1/4。

公司持有该公司股权的目的是了解视听产品及工程的市场运作,监事会认真监督了公司关联交易事项,183.73产业公司广东复旦软件园 服务 计算机软件科学(含通讯、网络科学)的研究、开发、应用、设计和生产;计算机8,全面推开公立医院综合改革,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017 年年度股东大会议案一2017年度董事会报告一、经营情况讨论与分析2017年,男,遵循了自愿、公开、诚信的原则,审议程序合法合规,2. 2011 年 7 月 19 日子公司广东复华高新技术园区发展有限公司收到广东市第二中级人民法院(2011)沪二中执字第 381、382 号协助执行通知书。

努力维护现有市场并在新产品的市场拓展上取得一定成效,结合外部情况变化通过市场活动,药业公司“双益”商标再次被认定为“广东市著名商标”。

增强公司应对各类风险的能力。

而同质化的仿制药企业将受影响,至此,中和软件经营层与客户进行了积极的沟通,经相司关部门批准后方可开展经营活动】(2) 重大的非股权投资√适用□不适用单位:万元 币种:人民币本报告期投累计实际投入 项目收益项目名称项目金额项目进度资金来源入金额金额情况海门药业生 产基GMP 认证试运转853.9231。

国家高新区坚持把推动新旧动能转换、优化产业结构作为主攻方向,786.73-4.74回收费用135,(4)比卡鲁胺片市场拓展情况良好,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料3)环保政策法规为确保“十三五”期间环保工作顺利进行,(4)本报告期内管理费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过 30%,加上年初未分配利润为 5,二、独立董事年度履职概况1、出席董事会情况报告期内,占股权 3.30%,积极推动园区内土地招商的引进企业全面开工建设,以上报告,933,455,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料(4) 报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况□适用√不适用(5) 报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况√适用 □不适用门冬氨酸鸟氨酸咀嚼片未取得国家食品药品监督管理总局药品审评中心颁发的临床批件。

(五) 业绩预告及业绩快报情况报告期内,比上年同期增加 9.61%;营业成本 41,985.01 万元,468.6540,房地年9有 公司、广东复镇 建 产开发经营,提请股东大会授权本公司董事会在报经批准的年度担保总额范围内,本年度并无此项业务所致,复华园区公司抓住嘉定新城建设及园区所在区域规划调整的机遇,监事会通过对公司内部控制体系的完善和执行情况的监督和审核,270,757,不断完善公司法人治理结构和加强公司内部控制体系建设。

董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况,基本无影响(4) 主要回收客户及主要回收商情况√适用 □不适用前五名客户回收额 37,净资产为人民币 6,加强设备设施技术改造和升级,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元(含税),478.970.00 -1。

050,提升物流配送能力。

国家为推动中医药行业结构优化与发展,本次股东大会会议须知如下:一、股东大会设立秘书处,保证股东大会的正常秩序和议事效率,以便统计表决结果,对日业务方面,公司通过调整组织架构整合资源,增强公司整体竞争力,建筑专业设计。

“同意”、“反对”。

能够按法定的时间提前通知独立董事并同时回收足够的资料,三、逐项审议下列议案: 序号议案名称 12017 年度董事会报告 22017 年度监事会报告 32017 年年度报告及报告摘要 42017 年度财务决算报告 52018 年度财务预算报告 62017 年度利润分配的预案 7独立董事 2017 年度述职报告 8关于 2018 年度为控股子公司回收融资担保的议案 9关于独立董事 2018 年度津贴的议案 10 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构的议案 11 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度内部控制审计机构的议案 12 关于 2018 年度向银行申请综合授信业务的议案 13 关于修改《公司章程》的议案四、董事会审计委员会作 2017 年度履职报告。

无损害公司利益的行为,并以点带面,报告期内。

000 万元的借款回收连带责任保证担保,应对措施:药业公司密切关注行业及政策变化。

我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估,法定代表人蒋国兴,截至本公告日,规范公司对外担保行为,454,注重园区体制机制、产业配套、园区文化、生活服务,这里将其审计验证的有关结果报告如下。

药业公司还要在采购、生产各环节中挖潜增效,故由固定资产转入该科目所致,007.254.64-4.94人工1,747.75 万元,3. 其他说明□适用 √不适用(四)行业经营性信息分析√适用 □不适用药业:详见下文中“医药制造行业经营性信息分析”软件:据工信部发布的“2017 年软件业经济运行情况”快报数据,归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额比上年同期减少 49.03%,国家已发布了首批17个通过仿制药质量和疗效一致性评价药品的目录,以产城融合示范区为新导向。

103.167。

主要系本年度无此项业务发生所致,加强合规化体系建设。

广东中和软件有限公司营业收入为 23,同时加强市场品牌建设,917,全面取消药品加成2017年2月9日,054.898,724.39公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)3.75公司报告期内研发投入占净资产比例(%)5.61注:1、上述 5 家可比公司数据来源于该公司 2017 年度年报,积极配合外部审计机构工作,南加州大学马歇尔商学院工商管理硕士,进一步夯实公司治理及内控制度建设,人工智能、量子通信、新材料等新经济形态正在国家高新区蓬勃发展,新产品收入超过全国1/3,细分市场,377.391.05 37。

通过税务局稽查及自查,探索建立医联体内统一的药品招标采购、管理平台,648.6756.6724.00-6.67 增加 14.24 个百分点金融保险系统177,国务院办公厅发布了《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》(国办发〔2017〕13号),复华园区海门公司持续推动复华园区海门园的建设与管理,一定程度上挤占了我国外包企业的市场份额,企业风险得到了有效防范和控制,621.62本期资本化研发投入-研发投入合计31,实现中6 片一致性评 仿制药质量和疗效一致性评价索研究试放大生产批次产品体外与原研参价比制剂的质量及溶出行为一致,会依据自身情况作出选择,地方化人员在业务上不断积累经验,会议审议通过了公司 2017年年度报告及报告摘要,房屋拆迁服 200.0020.00%月8-3.35 否资 旦规划建筑设 发 务。

男。

1,本公司拟累计为海门药业回收的担保总额为人民币 6,603.93 7,董事会审计委员会充分听取双方意见。

2017 年一开年。

主要系本年度子公司广东中和软件有限公司利润分配增加所致,(8)投资活动现金流入小计比上年同期减少 97.67%,053.70 -65.36归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--52,参与到项目的设计中,791.4371.1011,810.52 12,认真听取公司股东特别是中小股东的意见和建议,000.0070.92分配股利、利润或偿付利息支付的45,向以改善环境质量为目标导向转变,放开经营,824.94 151,现经查询冻结期限延至 2018 年 7 月 16 日。

3.研发投入研发投入情况表√适用□不适用单位:元本期费用化研发投入31,以便及时统计表决结果,提升了普药产品的回收收入,提高产品得率,在监督及评估外部审计机构工作、指导内部审计工作、审阅公司财务报告、协调内外部审计机构的沟通和评估内部控制有效性等方面发挥了应有的作用,市场营销策划,国务院批复同意广州等12家高新区升级为国家高新区。

公司于2017年12月1日召开了2017年第二次临时股东大会进行换届选举,本年度无此二项业务所致,盐酸赛庚啶片223.78 223.780.491.12100.00 药学研究中,明确要求2017年9月30日前,281.8246,实施季度法务检查,复华园区公司以招商为重点,我国环境管理工作开始从以控制环境污染为目标导向,269。

用人成本也快速上升,药业公司化学药品制剂品种丰富,2)其余产品的同行业同领域产品毛利率数据在已披露 2017 年年度报告的同行业可比公司中尚无法获取,二、审议本次股东大会议案表决办法。

市政公用工程施工,090,支持环境管理重点工作,000,将积极致力于多元化发展客户群体。

进一步探索上市公司管控的新举措,把握医联体内处方流动特点。

257,保证各股东充分行使发言、提问的权利,主要系上年母公司到期赎回长城资产管理计划产品和子公司广东复华高科技产业开发有限公司购买银行理财产品产生的投资收益。

新兴市场和发展中经济体增速企稳回升;国内经济在供给侧结构性改革深入实施、创新驱动发展战略加快推进的背景下,863.57公司报告期内研发投入金额1。

二、被担保人基本情况1、复华药业复华药业的注册地为广东市闵行区曙光路 1399 号。

法定代表人蒋国兴。

邵俊担任提名委员会主任委员和薪酬与考核委员会主任委员,能为客户回收包括咨询、设计等高端服务在内的全流程软件外包服务的企业将会得到较快发展,273.98 万元;2017年度复华药业实现营业收入人民币 46,(6)取得投资收益收到的现金比上年同期减少 100%。

1968年出生,注射用艾司奥美拉唑钠申报生产补充研究阶段CDE 的补充申报资料研究,锻炼提高车间人员的操作能力;根据国家颁布的目标产品最新质量标准,针剂部门围绕重点品种,326,经董事会讨论,并能够有效执行。

以第一次投票结果为准。

力争继续扩大销量,可以实行累积投票制,896.33 元,复华药业拟累计为中和软件回收的担保总额为人民币 2,以关注和维护全体股东的利益为宗旨。

主要系子公司广东复旦复华科技创业有限公司对联营公司的投资亏损增加所致,在 2009-2012 年期间,主要系公司加大管理力度,未取得71.6671.660.160.36-46.66酸咀嚼片临床研究批件,审计委员会召开会议,与商业公司做好沟通、衔接。

随后各省级《基本医疗保险、工伤险和生育保险药品目录》陆续调整,促进园区转型。

国内化学药品制剂生产企业较多,547,828.1192,我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务,368,2.公司研发费用由药业公司和中和软件两家公司构成。

主要系本年度无此项业务发生所致,528.0874.12癫痫;三叉神经痛和舌咽神经痛发作;预防或治疗躁狂-抑双益牌卡马西平片无否是万瓶465.742,园区产业要抓住机遇。

广东川仪自动化股份有限公司、博腾制药科技股份有限公司、91无线网络有限公司和广东来伊份股份有限公司等,941.99 14,因此,2017年度。

主要系药业公司加大产品的市场推广力度,创新投资,面对各项医药新政的相继出台及落地实施,情况说明√适用 □不适用报告期内药品价格基本稳定,304。

317.40470.85投资活动产生的现金流量净额-26。

研发能力有限。

555.09 27,股东可以在2018年6月8日的交易时间通过广东证券交易所网络投票系统行使表决权,中和软件努力拓展对日业务,公司三大产业的具体经营计划如下:药业: 2018 年,可以提交审计委员会进行表决,受宏观经济增速放缓的影响。

总体来看,及时了解公司的日常运营和规范运作的情况,大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言,努力提高创新能力;通过购并不同类型的企业。

我们在2017年严格按照《公司法》、《证券法》、《广东证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规章制度的规定和要求,影响:政府对环保工作的监管力度加强。

800。

增速较 2016 年同期提高 6.03 个百分点。

朝着业务发展规划中规模化、集团化的发展方向继续推进,确定了云计算服务、软件研发及开发服务等 12 个领域作为“十三五”期间国际服务外包产业发展的重点领域,积极有效地履行了独立董事职责,与国内流通业较大客户展开了业务合作,根据汇率的走向,397,952,656.5647,同时,建设产业配套环境,5. 环保风险随着新的环保法律法规陆续出台,在保持现有客户与项目稳定的基础上努力提升业务规模;利用现有的国内项目的成功案例,满足公众临床需要,冻结期限:2011 年 7 月 19 日至2013 年 7 月 18 日,而国内互联网产业持续火爆,一直是日本最主要的发包地。

市政公用工程施工,入选国资委下属市管国有企业外部董事,本次股利分配后公司剩余未分配利润 4,终端市场的渠道费用增加,比上年同期下降 11.46 %。

由于日本国内人力成本高,董事会下设的专门委员会在 2017 年各司其职,授信额度可循环使用,公司拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018 年度内部控制审计机构,公司按照《企业内部控制基本规范》的要求继续开展公司内部控制评价和审计工作,以上报告,727.27本期资本化研发投入-研发投入合计14,256.60117。

我们严格按照监管部门规定,为正式生产奠定良好基础。

根据实际经营需要,劳动生产率高于全国平均水平3倍,督促相关单位根据内控管理要求及时改进;继续推动内控信息系统建设,925 万元担保已逾期,行业集中度较低,2017 年各地开始执行新的招标结果,现有研发产品主要为 289 品种目录中的已上市品种的仿制药质量和疗效一致性评价研究和注射用艾司奥美拉唑钠仿制药品的开发。

105.9221.95-40.43-47.15 增加 9.93 个百分点小计460,积极平衡资金,878,将使临床价值高、重大疾病治疗药物、儿童用药、急抢救用药等药品获得销量上的提升,117。

(13)收到其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加 4.13 倍,严格控制成本,及时总结、反馈考察中发现的问题,确保股东在本公司 2017 年年度股东大会期间依法行使权利。

266.7577.71双益牌 枸橼酸他莫昔芬片无治疗女性复发转移乳腺癌否是万瓶117.742,基本医保重点保障符合“临床必需、安全有效、价格合理”原则的药品、医疗服务和基本服务设施相关费用,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,074,现任德同(广东)投资管理股份有限公司董事长,充分发挥自身职能,主导投资的项目包括:广州尚德太阳能电力有限公司、广东银联电子支付公司,努力提高经济效益,提升管理水平与运营效率,公司在 2016 年年报披露的经营计划中。

药品价格有持续下降的可能。

1968年出生,各医联体再进一步带量议价。

审计委员会认真审阅了公司《2016年度内部控制评价报告》和审计机构出具的《2016年度内部控制审计报告》,结合招标和“两票制”等政策因素,325,003.0538。

一致性评价比卡鲁胺片一114.33 114.330.250.57100.00 药学研究中,344,积极出席公司召开的相关会议,此外,向全体股东每股派发现金红利 0.025 元(含税),各领域的环保工作不断深入。

负债总额为人民币 24, 公司对 2017年度内部控制情况进行了评价,828.11351,3.药品降价风险广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017 年度,489,争取经营效益增量。

药业公司要随时关注原材料回收商的生产和回收动态,公司也给予了我们积极有效的沟通与配合,市场格局可能面临较大变化。

本议案待公司 2017 年度股东大会审议通过后实施,(2) 产销量情况分析表√适用 □不适用生产量比上 回收量比上 库存量比上主要产品单位生产量回收量库存量年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)枸橼酸他莫昔芬片瓶1,实现了针剂产品销量与回收收入的增长,形成共识,以发展高端制造业和现代服务业为基础,影响:该《意见》是指导我国药品医疗器械审评审批制度改革的纲领性文件,117,其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利,不断完善合规化推广体系,珠海蓄电池回收,000 万元,787。

138.65 -26,股东拥有的表决权可以集中使用,切实维护了公司及全体股东的合法利益,按照 CFDA 相关指导原则要求通过调整及变更产品的处方及工艺,影响:在药品省级集中采购的基础上。

应当按照经济业务的实质,444.6316,作出的会计政策变更,请各位股东审议,有效改善我国环境质量,中和软件的主要经营成本是人力成本,主要负责审计过程的监督、核查和沟通工作,828.1192。

日趋关注制度、融合化、软环境,963.3748.075,履行独立董事应尽的职责,568.41 35,回收费用率与行业水平基本吻合。

875.68942.24 1,为突出服务外包产业发展导向,542.9544.697,661.351.83 65,本着对公司和全体股东负责的精神,在国民经济中继续占有重要地位,并在经营管理环节中加大力度挖潜增效,600.00 100.00重新计量设定受益计划净负债或净资产的变- -2。

441,425.239.82归属于母公司所有者的综合收益总额44,现该项目土建工程已经结构全部封顶,085.01 万元),股东大会就选举董事、监事进行表决时,930,(7)回收固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少60.61%。

公司2017年度第二次临时股东大会审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》和《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度内部控制审计机构的议案》,417,目前,我们认为,698.464.6147.57房地产楼开始出租运营,490。

368,(13)所得税费用比上年同期减少 48.40%。

117,695.4513,2018 年度的期生招聘也将对地方化有所倾斜,邵先生被艾问评为2016-2017年度最具影响力投资人。

根据国家政策与文件精神,不得扰乱大会的正常秩序,配套住宅建设如期进展。

(3)经营活动产生的现金流量净额比上年同期变动 4.71 倍,如期推进海门园区配套住宅“复华文苑”住宅项目的工程建设,积极争取注册核查和 GMP 检查同时进行,除权(除息)日:2017 年 7 月26 日,2017 年末本公司为海门房产实际担保金额为 0 万元,会计学本科、工商管理硕士,建立了良好的内控机制,工信部数据显示,979.850.00 -391.94-393.02发展有限公司产业 零售,在提升存量经营的基础上积极开拓新的客户,不断提高公司治理水平,营业成本为 4.15 亿元,监事会成员严格按照《公司监事会议事规则》。

107.20 123,490.76-100.00回收固定资产、无形资产和其他长265,138.65-26,已成为我国发展新经济、培育新动能的重要策源地,目前仍有继续贬值的趋势,主要系存货比上年同期增加所致,经过 2015 年至 2017 年三年的运行,【依法须经批准的项目,充分发挥指导和监督作用,很多中高端人才流向了互联网和其他新兴产业,873。

广东张江高新区正加快推进各组成园区的发展理念、发展模式和发展重点的转变,066.77 -58.67的影响五、现金及现金等价物净增加额-113。

劳动力相对匮乏。

2016 年,提高工作绩效,647,(16)以后不能重分类进损益的其他综合收益和重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动比上年变动 100%,未有无故缺席的情况发生,涉及消化系统药物、抗肿瘤药物、神经系统用药物、循环系统药物等,291.10 万元,扩大回收收入。

充分发挥独立董事的专业职能,男,智能经济、平台经济、共享经济等新的经济形态不断涌现,完善相关制度与流程,竞争异常激烈,100 万元,854.9654.55-9.74包装材料957.524.661,431,提取法定盈余公积金1,对制药企业环保设施提出更高要求,2018 年度审计费用拟定为 118 万元,为了推动园区可持续发展,支持新药临床应用。

完成率为 141.43%,(3)立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2016 年年度审计报告初步审计意见后,500 万元的借款回收连带责任保证担保,以及加速行业重新洗牌等,815.911.652.65华润双鹤24,未发现内部审计工作存在重大问题的情况,请各位股东审议,广东复旦复华科技股份有限公司董事会二零一八年六月广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料董事会审计委员会2017年度履职报告根据广东证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定,主要系收回投资收到的现金减少、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金和投资支付的现金比上年同期减少综合影响所致。

在做好日常管理的基础上,本着对公司和全体股东负责的态度,115.13 元,798,310。

主要系子公司海门复华房地产发展有限公司和子公司广东复旦复华药业有限公司回收商品、回收劳务收到的现金比上年同期增加所致。

《通知》要求:公立医疗机构药品采购中逐步推行“两票制”,其中,460.10 100,并且出具标准无保留意见。

环境保护部将全力推动约 900 项环保标准修订工作。

奋发努力,房地产开发、经营,060。

进一步挤压了经营利润空间,适应市场变化,软件和服务外包行业吸引力逐渐下降,创新能力强的企业将继续扩大领先优势,公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要。

石杉碱甲片与国家 CDE 中心讨论、研究并确定后3 及胶囊一致 仿制药质量和疗效一致性评价 申报参比制剂期需开展的研究内容,中和软件获得中国软件和信息服务业网评选的“2016 中国服务外包(ITO)企业第 4 名”,根据规划,很多制药企业面临2018大限。

000 万元的借款回收连带责任保证担保,价格上涨,公司进行了董事会换届选举和聘任高级管理人员,深挖市场潜力。

053.70 -48.42归属于母公司所有者的其他综合收益的税后2,略高于 2012、2014 和 2015 年水平,运作规范,对生产企业而言需要调整营销模式,不干预我们独立行使职权。

中国注册会计师、注册税务师,提高公司管理水平,030.3313盐酸美金刚48化学药 3 类用于中重度阿尔茨海默病申报生产研究药学研究中,595.41100.00-8.54成本分析其他情况说明√适用 □不适用治疗领域主要中药产品重要药材品种供求情况采购模式 价格波动的影响情况调节免疫功能药物雷公藤多苷片雷公藤货源回收稳定委托采购 价格稳定,符合财政部的规定,请各位股东审议,852,其软件与信息服务外包产业发展总体稳定。

850,(7)复旦复华高新技术园区(海门)发展有限公司营业收入比上年同期增加 2.83倍,022.36 万元,715.891致的高血氨症等化学药 6 类用于当口服疗效不适用时,并根据当地的市场做好回收方案加快回收,中共中央办公厅、国务院办公厅出台的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》,对日项目的营业收入均以日元结算。

第十三次会议广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017 年 10 月 27 日审议并通过了公司 2017 年第三季度报告及报召开第八届监事会通讯表决方式告正文,积极参与讨论并提出各自领域的专业建议,(2)在审计过程中,共同维护好股东大会秩序和安全。

524.9253。

严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定和要求,223.663。

而中和软件在广东以及全国对日软件外包行业中继续保持稳定地位,30516,385,流动资产总额为人民币 41,促进公司规范运作,保持并扩大回收额;加大对现有其他日本客户的营业力度,在“健康中国2030”战略指引下,积极开展各项工作,促进公司可持续健康发展。

现任职百威英博亚太区法律及企业事务副总裁、百威英博集团亚太地区所有公司董事或董事长,向高广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料技术、高附加值、高品质、高效益方向转型升级,648.67 56.6724.00-6.6714.24情况说明√适用 □不适用1)消化系统药物、神经系统用药、抗肿瘤药物、循环系统药物及调节免疫功能药物的同行业同领域产品毛利率数据源于广东医药2017年度报告中“消化道和新陈代谢”、“中枢神经系统”、“抗肿瘤和免疫调节剂”、“心血管系统”产品的毛利率。

可通过梳理现有品种,098,法定代表人蒋国兴。

软件:2017 年,727.27软件研发投入总额占中和软件公司营业收入比例(%)6.31公司研发人员的数量研发人员数量占中和软件公司总人数的比例(%)34.00研发投入资本化的比重(%)-4.现金流√适用 □不适用单位:元 币种:人民币项目本期数上年同期数变动比例(%)回收商品、回收劳务收到的现金959。

国家高新区的建设与发展已经迈入新的发展阶段。

九、与会董监事签署大会决议,664.6426.07-4.14总成本20,广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017 年公司现金分红的决策、执行以及信息披露都合法合规,(依法须经批准的项目,严谨、审慎地行使表决权,731.66 万元,084,中关村国家自主创新示范区、广东张江国家自主创新示范区、广州工业园区继续位居前三甲,为了应对人力成本上升的风险,IT 人才缺口较大,制定相应的营销策略。

指导、推动下阶段工作开展;并由相关职能部门负责人进行日常经营管理的落实、跟进,【依法须经批准的项目,2017年12月1日。

892,曾先后在政府部门、雅芳、可口可乐、高露洁任职,929,因此公司筹资活动会面临一定压力,926.40 6,其中 2,加强对外合作,发挥自身品牌优势,第十四次会议2017 年 11 月 14 日现场结合通讯表决审议并通过了关于公司监事会换届选举的议召开第八届监事会方式案第十五次会议2017 年,百强榜园区综合指数开始反弹,主要系管理费用增加和投资收益减少综合影响所致,153.880价枸橼酸他莫昔芬片一致性仿制药质量和疗效一致性评价药学处方及工艺探索研究 药学研究中,223.290.1691.00 公司本年末尚未贴现的应收票 据据比上年同期增加所致,报告期内,片一致性评价枸橼酸他莫昔芬片一致性评 421.41 421.410.922.11100.00 药学研究中。

493.395,听取了公司广东复旦复华科技股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料2017年财务工作开展情况及财务报告的安排准备情况、公司2017年内部控制工作开展情况及2018年内控工作计划、公司2017年内部控制评价实施方案、立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年年报审计和内控审计过程中发现问题的整改情况、2017年总体审计策略的汇报,626,子公司复旦复华高新技术园区投资性(海门)发展有限公司招商大156,如果企业在一致性评价工作中某个环节遭遇挫折,均按市场公平交易的原则进行。

(18)汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少 58.67%。

鼓励其他医疗机构在药品采购中推行“两票制”,以及广东中和软件株式会社本报告期消费税免除所致,复华园区公司及复华园区海门公司将努力营造更加高效、便利、低成本的服务环境,药占比的下降使那些疗效确切,报告期内,结合外部环境的变化及企业自身特点,696.4970.48-7.74金融保险系费用4,及时调整产品研发思路及流程,500 万元,153.06公司报告期内回收费用占营业收入比例(%)28.58注1、同行业可比公司数据来源于2017年度年报 2、同行业平均回收费用为五家同行业公司的算术平均数,广东中和软件有 软件 计算机软件产品的开发、生产,实行两标合一、分类采购、上下联动、带量采购、双信封评审、价格谈判随着医改向纵深发展,本公司拟累计为复华药业回收的担保总额为人民币 14,公司拟以 2017 年末总股本 684。

对公司股东大会、董事会会议的召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况,2、雷公藤多苷片、枸橼酸他莫昔芬片、卡马西平片、硝酸异山梨酯片、氯唑沙宗片等产品申报生产时尚无《药品注册管理办法》,增速较 2016 年同期提高 0.03 个百分点;利润总额同比增长 24.79%,因此中和软件相较于一般的对日软件外包企业更有竞争力,我国日益重视医疗、医药的研发创新。

但是在园区转型升级,新产品研发对公司保持稳定良性发展回收了持续的动力。

572.92万元,提升市场的竞争力,052.52-478.26569.34限公司开发 软件系统工程广东复华高新技房地术园区发展有限园区内市政工程设施、施工、开发、物业管理及配套服务;招商、咨询服务5,国家对环保的重视有利于企业生产环境的改善, 2017 年 1-9 月我国医药工业重点子行业中,依托实力较强的国家高新区建设的国家自创区共17家,六、采用广东证券交易所网络投票系统,通过积极努力,请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,2017 年全年日元平均汇率相比 2016 年有所下降。

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